司南导航:第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-073
上海司南导航技术股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）第四
届董事会第七次会议通知于 2024 年 11 月 22 日送达全体董事，本次会议于 2024
年 11 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王永泉先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议
案》
鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分激励对象中，1 名拟激励对象辞职失去激励对象资格，根据《上海司南导航技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划授予激励对象名单、限制性股票授予数量进行调整。具体调整内容为：本次激励计划授予激励对象名
单由 153 人调整为 152 人，限制性股票授予数量由 220.00 万股调整为 212.00
万股，其中首次授予 175.33 万股，约占本次授予权益总额的 82.70%；预留 36.67万股，约占本次授予权益总额的 16.30%。除上述调整外，本次激励计划实施的内容与公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过内容一致。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事翟传润、张春领回避
表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-075）。
（二）审议通过《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激
励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《上海司南导航技术股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定
2024 年 11 月 26 日为授予日，以 20.56 元/股的授予价格向符合授予条件的首次
授予部分激励对象共 152 名授予限制性股票 175.33 万股。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事翟传润、张春领回避
表决。
本议案无需公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-076）。
特此公告。
上海司南导航技术股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 28 日