永兴股份:永兴股份关于调整2024年日常关联交易预计额度的公告
公告时间:2024-11-27 16:52:06
证券代码:601033 证券简称:永兴股份 公告编号:2024-059
广州环投永兴集团股份有限公司
关于调整 2024 年日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●是否需要提交股东大会审议:否。
●广州环投永兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)与关联方发生的日常关联交易均遵循公开、公平、公正的定价原则,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不会对关联方形成依赖,也不会影响公司的独立性。
一、公司日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审批程序
公司于2024年3月28日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十五次会议,审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,具体情况详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-016)。
公司于2024年11月27日召开第一届董事会独立董事专门会议第三次会议,对《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》进行审议。独立董事专门会议认为:公司本次对2024年度日常关联交易预计额度进行调整,是依据2024年已发生日常关联交易情况及公司生产经营计划作出的,有利于公司生产经营稳定持续,交易定价均遵循市场公平、公正、公开的原则,不会影响公司的独立性,公司不会因此而对关联方形成依赖,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议,关联董事应回避表决。
公司于2024年11月27日召开第一届董事会第二十四次会议,审议《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事回避表决,非关联董事表决一致通过该项议案。公司于同日召开第一届监事会第二十次会议,审议通
过《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。
公司保荐人中信证券股份有限公司出具专项核查意见,认为:公司本次调整2024年日常关联交易预计额度事项已经董事会、监事会审议通过,关联董事回避表决,独立董事专门会议审议通过,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定及公司关联交易管理制度等相关规定。本事项是基于公司及子公司实际经营的需要,关联交易定价原则公允,不存在损害公司或中小股东利益的情形,不会对公司的独立性产生影响。综上所述,保荐人对公司调整2024年日常关联交易预计额度事项无异议。
(二)本次调整日常关联交易预计金额和类别
公司根据相关业务实际开展以及采购招标情况,对与关联方在2024年度可能发生的业务金额进行调整,合计增加预计金额6,441万元。本次调整的日常关联交易预计金额和类别情况如下:
单位:万元
关联 原2024年 2024年1-9 本次增加 调整后
交易 关联人 关联交易内容 预计金额 月实际发 预计金额 2024年预
类别 生额 计金额
广州环投环境服 飞灰固化物填
务有限公司及其 埋、存量垃圾开 8,800 6,844.33 1,606 10,406
下属子公司 挖等服务
广州环投环境集 飞灰固化物运
接 受 团有限公司及其 输、绿化、保 5,700 5,705.72 2,568 8,268
关 联 下属子公司 洁、存量垃圾运
人 提 输等
供 的 广州环保投资集 物业水电、车辆
服务 团有限公司及其 维修等服务 350 304.13 101 451
下属子公司
广州发展电力科 设备维修服务 0 23.43 24 24
技有限公司
小计 - 14,850 12,877.61 4,299 19,149
广州发展电力科 提供运营服务等 40 33.89 24 64
向 关 技有限公司
联 人 广州环投环境集 提供垃圾处理服
销 售 团有限公司及其 务等 100 949.03 1,734 1,834
产 品 下属子公司
或 提 光大广环投环保
供 服 能源(肇庆)有 技术咨询与服务 0 41.10 42 42
务 限公司
忻州市洁晋发电 技术咨询与服务 0 218.66 342 342
有限公司
关联 原2024年 2024年1-9 本次增加 调整后
交易 关联人 关联交易内容 预计金额 月实际发 预计金额 2024年预
类别 生额 计金额
小计 - 140 1,242.68 2,142 2,282
合计 - 14,990 14,120.29 6,441 21,431
除上述调整的日常关联交易类别以外,其余类别的日常关联交易2024年度预计金额保持不变。日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异,公司将根据实际交易情况,在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)。
二、关联方基本情况
(一)广州环保投资集团有限公司
1、统一社会信用代码:91440101671815024A
2、成立时间:2008-01-23
3、注册地:广州市越秀区流花路121号(南塔)1218房
4、法定代表人:李水江
5、注册资本:354,399.531915万人民币
6、主营业务:环保咨询服务;热力生产和供应;城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务;固体废物治理;污水处理及其再生利用;环境保护专用设备制造;机械设备销售;电气机械设备销售;电力设施器材销售;电气设备销售;环境保护专用设备销售。
7、与公司的关联关系:广州环保投资集团有限公司系公司控股股东。
8、截至2023年12月31日,广州环保投资集团有限公司资产总额285.51亿元,净资产92.32亿元;2023年实现营业收入50.73亿元,净利润6.41亿元。
9、截至2024 年9 月 30 日,广州环保投资集团有限公司资产总额294.39亿元,净资产108.20亿元;2024年1-9月实现营业收入36.07亿元,净利润5.45亿元。以上数据未经审计。
(二)广州环投环境服务有限公司
1、统一社会信用代码:91440101556650180Y
2、成立时间:2010-05-18
3、注册地:广州市白云区太和镇兴太三路001号
4、法定代表人:齐添
5、注册资本:25,500万人民币
6、主营业务:污水处理及其再生利用;机械设备销售;环境保护专用设备销售;建筑材料销售;建筑用钢筋产品销售;国内贸易代理;以自有资金从事投资活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;工程管理服务;环保咨询服务;市政设施管理;固体废物治理;土壤污染治理与修复服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;城市生活垃圾经营性服务;建设工程施工。
7、与公司的关联关系:广州环投环境服务有限公司系公司控股股东广州环保投资集团有限公司控制的下属企业。
8、截至2023 年12 月 31 日,广州环投环境服务有限公司资产总额12.71 亿元,净资产4.39亿元;2023年实现营业收入2.91亿元,净利润0.40亿元。
9、截至2024年9月30日,广州环投环境服务有限公司资产总额12.92亿元,净资产4.66亿元;2024年1-9月实现营业收入1.96亿元,净利润0.24亿元。以上数据未经审计。
(三)广州环投环境集团有限公司
1、统一社会信用代码:91440101MA5AP4YD5L
2、成立时间:2018-01-12
3、注册地:广州市越秀区流花路121号(南塔)701房(仅限办公)
4、法定代表人:徐学安
5、注册资本:30,000万人民币
6、主营业务:城市生活垃圾经营性服务;城乡市容管理;污水处理及其再生利用等。
7、与公司的关联关系:广州环投环境集团有限公司系公司控股股东广州环保投资集团有限公司控制的下属企业。
8、截至2023 年12 月 31 日,广州环投环境集团有限公司资产总额13.55 亿元,净资产3.68亿元;2023年实现营业收入7.45亿元,净利润0.04亿元。
9、截至2024年9月30日,广州环投环境集团有限公司资产总额16.51亿元,净资产4.39亿元;2024年1-9月实现营业收入6.58亿元,净利润-0.02亿元。以上数据未经审计。
(四)广州发展电力科技有限公司
1、统一社会信用代码:91440101347432371K
2、成立时间:2015-06-29
3、注册地:广州市南沙区南沙街港前大道南162号第十六层自编12单元
4、法定代表人:田川
5、注册资本:5,000万人民币
6、主营业务:太阳能技术研究、开发、技术服务;机电设备安装服务;工程和技术研究和试验发展;工程项目管理服务;工程总承包服务;电力工程设计服务;机电设备安装工程专业承包;工程施工总承包;送变电工程专业承包;电力输送设施安装工程服务;建筑物电力系统安装;太阳能光伏供电系统的安装及售后服务;热力管网建设;实验室检测(涉及许可项目的需取得许可后方可从事经营);工程技术咨询服务;工程建设项目招标代理服务;工程监理服务;安全生产技术服务;充电桩设施安装、管理;节能技术咨询、交流服务;能源管理服务;项目投资(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);输油、输气管道工程施工服务;输油、输气管道设施安装服务;输水管道工程施工服务;输水管道设施安装服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);打包、装卸、运输全套服务代理;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);承装(修、试)电力设施。
7、与公司的关联关系:广州发展电力科技有限公司系公司间接控股股东广州产业投资控股集团有限公司控制的下属企业。
8、截至2023年12月31日,广州发展电力科技有限公司资产总额2.46亿元,净资产0.18亿元;