江海股份:南通江海电容器股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2024-046
南通江海电容器股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2024年11月19日以微信方式发出，会议于2024年11月26日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司董事长陈卫东先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、审议并通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
同意公司对2016年非公开发行股票投资项目超级电容器产业化项目和高
压大容量薄膜电容器项目结项，并将前述募投项目募集资金专户节余资金（以资金转出当日银行结息后的实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。在节余募集资金及待支付款项划转完毕后，公司将办理相关募集资金专户的注销手续。该议案尚需提交股东大会审议。保荐机构华泰联合证券有限责任公司对此发表了专项核查意见。具体内容见2024年11月28日公司披露于网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《证券时报》、《上海证券报》
上的相关信息。
本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。
二、审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
同意于 2024 年 12 月 16 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议需提交股
东大会审议的议案，会议通知见 2024 年 11 月 28 日公司披露于网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)，《证券时报》、《上海证券报》上的相关信息。
本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。
特此公告。
南通江海电容器股份有限公司董事会
2024年11月28日