中邮科技:第二届监事会2024年第四次会议决议公告

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2024-041
中邮科技股份有限公司
第二届监事会 2024 年第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2024 年第四次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 11 月 15 日以邮件方式发出，会
议于 2024 年 11 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席宋云女士
主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中邮科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》进行了充分讨论。
关联监事宋云、郝文宇需就本议案回避表决，回避后监事会的非关联监事人数不足监事总人数的半数，本议案直接提交股东大会审议。
具体内容详见公司 2024 年 11 月 28 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-042）。
特此公告。
中邮科技股份有限公司监事会
二〇二四年十一月二十八日