迈得医疗:迈得医疗工业设备股份有限公司2024年第五次临时股东大会会议资料

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗
迈得医疗工业设备股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会会议资料
二〇二四年十二月

目录

2024 年第五次临时股东大会会议须知...... 3
2024 年第五次临时股东大会会议议程...... 6
2024 年第五次临时股东大会会议议案...... 8
议案一：关于修订《募集资金管理制度》的议案...... 8
议案二：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 ...... 9
迈得医疗工业设备股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》《迈得医疗工业设备股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席大会的股东或其代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按股东大会登记方法等有关规定出示股东账户卡（如有）、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。现场参会登记终止后出席的股东或其代理人，不得参加现场表决，但可以列席会议。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一工作日向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。
现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会
议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名字及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事代表为计票人，1
名股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加
股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024年 11 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-061）。

迈得医疗工业设备股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2024 年 12 月 10 日 14 点 00 分
2、现场会议地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城迈得医疗工业设备股份有限公司会议室
3、会议召集人：迈得医疗工业设备股份有限公司董事会
4、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 10 日至 2024 年 12 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）审议会议议案
1、 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
2、 审议《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登
记的议案》

（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决
（八）休会、统计表决结果
（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）会议结束

迈得医疗工业设备股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会会议议案
议案一：关于修订《募集资金管理制度》的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步规范公司募集资金的管理，提高公司规范运作水平，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况，拟对公司《募集资金管理制度》进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 11 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《迈得医疗工业设备股份有限公司募集资金管理制度》。
本议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
迈得医疗工业设备股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 10 日
议案二：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办
理工商变更登记的议案
各位股东及股东代理人：
公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第二个归属期的归属条件已经达成，公司因本次限制性股票归属新增的股份数量为949,924股，已于2024年11月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并于2024年11月13日上市流通。本次归属完成后，公司总股本从165,269,766股变更为166,219,690股，注册资本由165,269,766元变更为166,219,690元。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司注册资本变更的情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
16,526.9766万元。 16,621.9690万元。
2 第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为
16,526.9766万股，均为人民币普通 16,621.9690万股，均为人民币普通
股。 股。
除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化。具体内容详见公司于2024年11月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》（2024年11月修订）。
董事会提请股东大会授权公司董事会及其指定人士办理上述事项涉及的工商变更登记、备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
本议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

迈得医疗工业设备股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 10 日