司南导航:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-071
上海司南导航技术股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区马陆镇澄浏中路 618 号 2 号楼会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 48
普通股股东人数 48
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 32,718,845
普通股股东所持有表决权数量 32,718,845
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
53.0231
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.0231
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长王永泉先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公
司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事张春领因公出差未能出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<上海司南导航技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,663,220 99.8299 55,625 0.1701 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<上海司南导航技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,662,620 99.8281 56,225 0.1719 0 0.0000
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,663,220 99.8299 55,625 0.1701 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
《关于<上海司南导
航技术股份有限公
1 司 2024 年限制性股 180,351 76.4276 55,625 23.5724 0 0.0000
票激励计划(草案)>
及其摘要的议案》
《关于<上海司南导
航技术股份有限公
2 司 2024 年限制性股 179,751 76.1734 56,225 23.8266 0 0.0000
票激励计划实施考
核管理办法> 的议
案》
《关于提请股东大
会授权董事会办理
3 2024 年限制性股票 180,351 76.4276 55,625 23.5724 0 0.0000
激励计划相关事宜
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
2、议案 1，议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票；
3、作为公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关
联关系的股东回避议案 1、议案 2、议案 3。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师

律师：马薄乔、徐湘伟
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。
特此公告。
上海司南导航技术股份有限公司董事会
2024 年 11 月 27 日