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亿纬锂能:第六届监事会第四十二次会议决议公告

公告时间:2024-11-26 18:43:30

证券代码:300014 证券简称:亿纬锂能 公告编号:2024-159
惠州亿纬锂能股份有限公司
第六届监事会第四十二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称“公司”“亿纬锂能”)第六届监事会第四
十二次会议于 2024 年 11 月 26 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能
零号会议室采用现场表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2024 年 11月 22 日以邮件方式送达各位监事,全体监事知悉本次会议的审议事项,并充分表达意见。
本次会议由监事会主席祝媛主持,应参加会议监事 3 名,实际参加监事 3 名。本
次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决,形成以下决议:
一、审议通过了《关于关联交易的议案》
经审核,监事会认为:公司本次关联交易审议程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定,交易价格遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则,不会对公司持续经营能力产生影响,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。
二、审议通过了《关于调整向贝特瑞(四川)新材料科技有限公司增资的议案》
经审核,监事会认为:本次投资事项不涉及关联交易,不构成重大资产重组,公司董事会就上述交易的程序及编制的文件,符合相关法律法规要求,且符合公司的产业布局和战略发展规划,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
三、审议通过了《关于对子公司亿纬亚洲提供担保的议案》
经审核,监事会认为:公司本次担保事项符合公司子公司的资金需求,有利于其拓宽融资渠道,提高资金使用效率;且公司子公司信誉及经营状况良好,财务风险处于可控范围内,不存在损害公司及股东利益的情形。
本议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司监事会
2024 年 11 月 27 日

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