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路斯股份

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832419股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 山东路斯宠物食品股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市寿光市羊口先进制造园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-15)、董事会签署日(2024-10-15)、股权登记日(2024-10-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-30)、 召开日()

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山东路斯宠物食品股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市寿光市羊口先进制造园区山东路斯宠物食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-10)、董事会签署日(2024-04-10)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-09)、 召开日(2024-05-09)

议题:

1、审议《2023年度董事会工作报告》
2、审议《2023年度监事会工作报告》
3、审议《2023年度独立董事述职报告》
4、审议《2023年年度报告全文及其摘要》
5、审议《2023年度财务决算报告》
6、审议《2024年度财务预算报告》
7、审议《2023年度利润分配预案》
8、审议《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
9、审议《2023年度内部控制自我评价报告》
10、审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
11、审议《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
12、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
13、审议《关于柬埔寨子公司委托温州苏恒进出口有限公司代理采购设备的关联交易议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 山东路斯宠物食品股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市寿光市羊口先进制造园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-25)、董事会签署日(2024-01-25)、股权登记日(2024-02-05)、现场登记日(2024-02-18)、网络投票日(2024-02-25)、 召开日(2024-02-18)

议题:

1、审议《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 山东路斯宠物食品股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东路斯宠物食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2023-12-28)、 召开日(2023-12-28)

议题:

1、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、审议《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 山东路斯宠物食品股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东路斯宠物食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-11)、董事会签署日(2023-09-11)、股权登记日(2023-09-20)、现场登记日(2023-09-26)、网络投票日(2023-09-26)、 召开日(2023-09-26)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5、审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 山东路斯宠物食品股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东路斯宠物食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-19)、董事会签署日(2023-06-19)、股权登记日(2023-06-30)、现场登记日(2023-07-04)、网络投票日(2023-07-04)、 召开日(2023-07-04)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山东路斯宠物食品股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东路斯宠物食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-12)、董事会签署日(2023-05-12)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-26)、网络投票日(2023-05-26)、 召开日(2023-05-26)

议题:

1、审议《关于制订<董监高薪酬管理制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山东路斯宠物食品股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东路斯宠物食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-11)、 召开日(2023-05-11)

议题:

1、审议《2022年度董事会工作报告》
2、审议《2022年度监事会工作报告》
3、审议《2022年度独立董事述职报告》
4、审议《2022年年度报告全文及其摘要》
5、审议《2022年度财务决算报告》
6、审议《2023年度财务预算报告》
7、审议《2022年度利润分配预案》
8、审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
10、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
11、审议《关于调整募集资金投资项目实施期限及拟投入金额的议案》
12、审议《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
13、审议《2022年度内部控制自我评价报告》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 山东路斯宠物食品股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东路斯宠物食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-18)、董事会签署日(2022-11-18)、股权登记日(2022-11-30)、现场登记日(2022-12-04)、网络投票日(2022-12-04)、 召开日(2022-12-04)

议题:

1、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
3、审议《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 山东路斯宠物食品股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东路斯宠物食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-09)、董事会签署日(2022-09-09)、股权登记日(2022-09-20)、现场登记日(2022-09-25)、网络投票日(2022-09-25)、 召开日(2022-09-25)

议题:

1、审议《关于提名公司监事的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 山东路斯宠物食品股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东路斯宠物食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-18)、董事会签署日(2022-08-18)、股权登记日(2022-08-29)、现场登记日(2022-09-01)、网络投票日(2022-09-01)、 召开日(2022-09-01)

议题:

1、审议《关于新增2022年日常性关联交易的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 山东路斯宠物食品股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东路斯宠物食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-23)、董事会签署日(2022-05-23)、股权登记日(2022-06-02)、现场登记日(2022-06-07)、网络投票日(2022-06-07)、 召开日(2022-06-07)

议题:

1、审议《关于提名公司独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山东路斯宠物食品股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东路斯宠物食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-09)、 召开日(2022-05-09)

议题:

1、审议《2021年度董事会工作报告》
2、审议《2021年度独立董事述职报告》
3、审议《2021年度监事会工作报告》
4、审议《2021年年度报告全文及其摘要》
5、审议《2021年度财务决算报告》
6、审议《2022年度财务预算报告》
7、审议《2021年度利润分配预案》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10、审议《2021年度内部控制自我评价报告》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山东路斯宠物食品股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东路斯宠物食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-13)、董事会签署日(2022-04-13)、股权登记日(2022-04-22)、现场登记日(2022-04-27)、网络投票日(2022-04-27)、 召开日(2022-04-27)

议题:

1、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
2、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
3、审议《关于拟变更经营范围、注册资本并修订<公司章程>的议案》
4、审议《关于预计2022年日常性关联交易的议案》

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