则成电子:关于预计2025年度日常性关联交易的公告

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-074
深圳市则成电子股份有限公司
关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
预计 2025 年发 2024 年 1-10 月与 预计金额与上年实际发
关联交易类别 主要交易内容 生金额 关联方实际发生 生金额差异较大的原因
金额
购买原材料、 因业务发展需要，预计
燃料和动力、 购买商品、服务 15,000,000.00 5,777,790.53 关联采购增加
接受劳务
预计关联方 2025 年度
销售产品、商 销售产品和提供 1,000,000.00 20,108.63 销售金额将有所增加，
品、提供劳务 服务 因此向公司采购产品、
打样服务等增加
委托关联方销
售产品、商品
接受关联方委
托代为销售其
产品、商品
1、购买咨询服务；
其他 2、关联方租赁公 1,500,000.00 737,876.03 预计本年度交易增加
司全资子公司部
分宿舍及厂房
合计 - 17,500,000.00 6,535,775.19 -
注：上述 2024 年 1-10 月与关联方实际发生金额为未经审计数据，具体数额以年度审计报告为准。（二） 关联方基本情况
1.关联方名称：福建世卓电子科技有限公司

企业类型：有限责任公司
法定代表人：杨贤伟
注册资本：3,300 万元人民币
实缴资本：3,300 万元人民币
成立日期：2012 年 4 月 16 日
住所：漳州市芗城区金峰经济开发区金珠片区
实际控制人：杨贤伟
经营范围：高密度柔性电路板的开发和生产；LED 照明设备、汽车配件（发动机除外）的组装。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一个会计年度主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，福建世卓电子科技有
限公司资产总额为 70,319,362.50 元,净资产为 63,694,897.97 元；2023 年度营业收入
为 42,366,651.77 元、净利润为 4,040,497.74 元。（以上数据未经审计）
关联关系：公司参股公司
交易内容：2025 年公司拟向关联方福建世卓电子科技有限公司购买印制电路板等产品，预计交易金额不超过 5,000,000.00 元。
2.关联方名称：广东施德瑞医疗科技有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：严子焱
注册资本：1,080 万元人民币
实缴资本：621.466667 万元人民币
成立日期：2016 年 7 月 4 日
住所：东莞市寮步镇竹园村莲塘工业区虚舟路 28 号
实际控制人：薛兴韩
经营范围：研发、产销、加工：医疗器械、美容仪器、机电设备、无油压缩机、五金塑胶制品及其配件、家用电器；货物进出口；技术进出口；医疗器械的灭菌服务；无尘车间工程。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一个会计年度主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，广东施德瑞医疗科技
有限公司资产总额为 5,055,503.76 元,净资产为 4,717,881.45 元；2023 年度营业收入
为 7,480,937.68 元、净利润为 2,051,237.96 元。（以上数据未经审计）

关联关系：公司实际控制人控制的企业
交易内容：2025 年公司拟向关联方广东施德瑞医疗科技有限公司购买注塑件等医疗相关产品，预计交易金额不超过 10,000,000.00 元。
3.关联方名称：深圳市海汇企业管理咨询有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：谢东海
注册资本：10 万元人民币
实缴资本：10 万元人民币
成立日期：2005 年 7 月 4 日
住所：深圳市南山区前海路西星海名城组团四第 3 栋 1B
实际控制人：谢东海
经营范围：企业管理咨询、企业内部管理培训、企业形象策划、信息咨询（以上均不含限制项目）
最近一个会计年度主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，深圳市海汇企业管理
咨询有限公司总资产期末数 2,013,492.05 元，净资产 1,563,258.07 元；2023 年度营
业收入 1,887,056.99 元、净利润 349,330.86 元。（以上数据未经审计）
关联关系：公司董事控制的企业
交易内容：2025 年公司拟向关联方深圳市海汇企业管理咨询有限公司购买管理及其他咨询服务，预计交易金额不超过 1,200,000.00 元。
4.关联方名称：东莞创联新能源有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：王峰
注册资本：2,500.00 万元人民币
实缴资本：899.00 万元人民币
成立日期：2023 年 9 月 13 日
住所：广东省东莞市大朗镇大朗水新路 218 号之二
实际控制人：王峰
经营范围：一般项目：新能源汽车换电设施销售；集成电路制造；集成电路销售；集成电路设计；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；咨询策划服务；企业形象策划；市场营销策划；企业管理咨询；会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务；五金产品制造；五金产品批发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；工程和技术研究和试验发展；节能管理服务；新材料技术研发；电工机械专用设备制造；电子专用设备制造；电力电子元器件制造；电池制造；电池销售；光电子器件制造；其他电子器件制造；发电机及发电机组制造；微特电机及组件制造；电容器及其配套设备制造；充电桩销售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一期主要财务数据：截至 2024 年 10 月 31 日，东莞创联新能源有限公司资产
总额为 7,241,769.40 元，净资产为 5,097,828.83 元；2024 年 1-10 月营业收入为
1,109,746.91 元、净利润为-3,891,416.77 元（以上数据未经审计）
关联关系：公司参股公司
交易内容：2025 年公司全资子公司惠州市则成技术有限公司拟向关联方东莞创联新能源有限公司出租部分宿舍及厂房，预计交易金额不超过 300,000.00 元。
5.关联方名称：广东佛智芯微电子技术研究有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：华显刚
注册资本：4,531.5789 万元人民币
实缴资本：2,194.9061 万元人民币
成立日期：2018 年 8 月 13 日
住所：佛山市南海区狮山镇南海软件科技园内佛高科技智库中心 A 座科研楼 A107
室
实际控制人：崔成强
经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展（不含人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；知识产权服务（专利代理服务除外）；非居住房地产租赁；会议及展览服务；电子元器件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业空间服务；电子产品销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）
最近一个会计年度主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，广东佛智芯微电子技
术研究有限公司资产总额为 123,367,566.45 元，净资产为 69,747,718.75 元；2023 年
度营业收入为 11,119,217.93 元、净利润为-10,888,979.85 元（以上数据未经审计）。
关联关系：公司董事控制的企业
交易内容：2025 年公司拟向关联方广东佛智芯微电子技术研究有限公司销售产品、提供打样等服务，预计交易金额不超过 1,000,000.00 元。
二、 审议情况
（一） 决策与审议程序
1.董事会审议情况
2024 年 11 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预
计 2025 年度日常性关联交易的议案》，具体情况如下：
（1）公司拟向福建世卓电子科技有限公司购买印制电路板等产品，预计关联交易金额合计不超过 500.00 万元；
（2）公司拟向广东施德瑞医疗科技有限公司购买注塑件等医疗相关产品，预计关联交易金额合计不超过 1,000.00 万元；
（3）公司拟向深圳市海汇企业管理咨询有限公司购买管理及其他咨询服务，预计关联交易金额不超过 120.00 万元；
（4）公司全资子公司惠州市则成技术有限公司拟向东莞创联新能源有限公司出租部分宿舍及厂房，预计交易金额不超过 30.00 万元；
（5）公司拟向广东佛智芯微电子技术研究有限公司销售产品、提供打样等服务,预计关联交易金额不超过 100.00 万元。
议案表决及回避情况：
针对该议案第（1）项：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：无关联
董事，无需回避表决。
针对该议案第（2）项：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：关联董
事薛兴韩、王道群、蔡巢、谢东海回避表决。
针对该议案第（3）项：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：关联董
事谢东海回避表决。
针对该议案第（4）项：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：无关联
董事，无需回避表决。
针对该议案第（5）项：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：关联董
事崔成强回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
2.独立董事专门会议审议情况
2024 年 11 月 25 日，在公司董事会审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议
案》前，公司独立董事召开第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议，独立董事对有关情况进行了认真的核查，独立董事认为议案涉及的采购商品及服务、销售商品等事项属于公司正常的经营行为，双方基于公平、自愿原则，具备真实、合理的商业背景，