新疆交建:第四届监事会第四次临时会议决议公告

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-108
新疆交通建设集团股份有限公司
第四届监事会第四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2024
年 11 月 20 日通过书面形式向各监事发出会议通知，于 2024 年 11 月 25 日以
现场方式召开第四届监事会第四次临时会议。本次会议由监事会主席刘伟伟先
生主持，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《公司
法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为：经对中审亚太的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信情况、独立性、变更会计师事务所理由恰当性等方面进行了充分审查，认为中审亚太具备为本公司服务的资质要求，能够胜任审计工作，同意聘请中审亚太为公司 2024 年度财务、内控审计机构。
该事项尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议并通过《关于变更公司经营范围的议案》
经审议，监事会认为：此次变更公司经营范围有利于全面深化改革推动企业高质量发展，科学规范体现公司经营范围，符合市场监督管理规定并适应公司业务发展方向，同意变更公司经营范围。
该事项尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议并通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
同意修订《公司章程》中相应条款。
该事项尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
第四届监事会第四次临时会议决议。
特此公告。
新疆交通建设集团股份有限公司监事会
2024 年 11 月 25 日