新疆交建:第四届董事会第十一次临时会议决议公告

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-107
新疆交通建设集团股份有限公司
第四届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2024
年 11 月 20 日通过书面方式向各董事发出会议通知，于 2024 年 11 月 25 日以
现场方式召开第四届董事会第十一次临时会议。本次会议由董事长王彤先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
鉴于公司 2023 年审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已连
续 8 年为公司提供审计服务。为保证审计工作的独立性和客观性、按时完成
2024 年度审计工作，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，同意聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审
计机构。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.chinfo.com.cn)上发
布的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
该项议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议并通过《关于变更公司经营范围的议案》
公司根据未来经营发展需要，拟变更经营范围，变更后的经营范围以市场
监管部门最终核准登记的内容为准。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.chinfo.com.cn)上发布的《关于变更公司经营范围的公告》。
该项议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议并通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》部分条款作相应的修订。
公司修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）审议并通过《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》
同意董事会于 2024 年 12 月 11 日召集召开公司 2024 年第六次临时股东大
会，审议、表决相关议案。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1.第四届董事会第十一次临时会议决议；
特此公告。
新疆交通建设集团股份有限公司董事会
2024 年 11 月 25 日