绿亨科技:第三届监事会第二十四次会议决议公告

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-083
绿亨科技集团股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和网络
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席赵梅花女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：
基于双方良好合作，综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-084）。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补选王帅先生为公司监事的议案》
1.议案内容：
张成先生申请辞去公司监事职务，辞职后导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《绿亨科技集团股份有限公司章程》等有关规定，公司需尽快补选新任监事，公司监事会提名王帅先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2024-085）。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《绿亨科技集团股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》
绿亨科技集团股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 25 日