新天绿能:新天绿能2024年第三次临时股东大会会议资料

新天绿色能源股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会
会议资料
2024 年 11 月 22 日

新天绿色能源股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会会议议程
一、会议时间
现场会议：2024 年 12 月 13 日 9:30
网络投票：2024 年 12 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议召开地点
河北省石家庄市长安区中山东路 99 号云瑞国宾酒店 5
楼会议室
三、会议召集人
新天绿色能源股份有限公司董事会
四、参加人员
股东及股东代表，公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的律师，其他人员。
五、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以
及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
六、涉及公开征集股东投票权
不涉及。
七、会议流程
（一）宣布会议开始
（二）宣读并审议以下议案
2024 年第三次临时股东大会议案：
1. 关于向曹妃甸新天液化天然气有限公司增资暨关联
交易的议案
临时股东大会特别决议议案：无
对中小投资者单独计票的议案：1
涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东：河北建设投资集团有限责任公司及其他与前述关联交易有利害关系的关联股东（如有）
涉及优先股股东参与表决的议案：无
（三）股东发言及董事、监事、高级管理人员回答股东提问
（四）宣读本次股东大会投票表决办法，股东及股东代表表决议案
（五）计票、监票，统计现场表决结果
（六）宣布现场表决结果

（七）见证律师宣读法律意见书
（八）宣布暂时休会，待合并统计网络投票及现场投票结果后再复会宣读表决结果，休会后参会股东及股东代表可提前离席。

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2024 年第三次临时股东大会须知
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特通知如下：
一、股东大会设立会务组，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、为了能够及时、准确地统计现场出席股东大会的股东人数及所代表的股份数，现场出席股东大会的股东请务必于会议召开当日 8:30-9:30 到达会场，并在“会议签到表”上签到。股东大会正式开始之前，会议登记终止。在会议登记终止时未在“会议签到表”上签到的股东，其代表的股份不计入现场出席本次大会的股份总数，不得进入会场参与表决。
三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序。
四、大会主持人将视会议情况安排股东或股东代表发言、提问。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。
五、股东大会对各项议案的表决，采用现场投票和网络
投票相结合的方式。
出席本次股东大会的有表决权的股东及股东代表，现场表决应填写表决票。填写表决票时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认、未签名的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
表决完成后，请投票人将表决票及时交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。
六、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调至静音状态，未经同意，任何人员不得以任何方式进行录音、拍照及录像。如有违反，大会主持人有权加以制止。

新天绿色能源股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会会议文件目录
1. 关于向曹妃甸新天液化天然气有限公司增资暨关联
交易的议案
议案 1
关于向曹妃甸新天液化天然气有限公司增
资暨关联交易的议案
各位股东、股东代表：
新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与河北建设投资集团有限责任公司（以下简称“河北建投”）、唐山曹妃甸发展投资集团有限公司（以下简称“唐山曹发展公司”）同比例对曹妃甸公司进行增资（以下简称“本次增资”），该事项构成 A+H 两地上市规则项下关联（连）交易。现将有关情况报告如下：
一、关联（连）交易基本情况
（一）关联（连）交易主体介绍
河北建投基本情况如下：
河北建设投资集团有限责任 1990年3月21
公司名称 成立时间
公司 日
注册资本 1,500,000万元 实收资本 1,500,000万元
公司类型 有限责任公司(国有独资)
注册地 石家庄市裕华西路9号裕园广场A座
对能源、交通、水务、农业、旅游业、服务业、房地产、工业、
经营范围
商业的投资及管理。
统一社会信用 91130000104321511R

代码
法定代表人 米大斌
实际控制人 河北省人民政府国有资产监督管理委员会
项目 2024.06.30
总资产（万元） 30,003,184.04
主要财务数据 净资产（万元） 12,249,226.26
（未经审计） 项目 2024年1-6月
营业收入（万元） 2,756,134.88
净利润（万元） 256,614.70
项目 2023.12.31
总资产（万元） 28,471,004.56
主要财务数据 净资产（万元） 11,929,551.39
（经审计） 项目 2023年度
营业收入（万元） 4,788,709.72
净利润（万元） 413,169.10
注：2023年度相关数据已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，其他数据未经审计。
（二）交易标的
1、曹妃甸公司基本情况如下：
曹妃甸新天液化天
公司名称 成立时间 2018年3月22日
然气有限公司
注册资本 260,000万元 实收资本 260,000万元
公司类型 有限责任公司
注册地 曹妃甸工业区港口物流园区
一般项目：液化天然气接收站及管道供应项目建设；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
经营范围
货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；劳务服务（不
含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）许可项目：港口经营；移动式压力容
器/气瓶充装；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
统一社会信用代
码 91130230MA09WTLP7D
法定代表人 栾涛
项目 2024.06.30
总资产（万元） 1,727,960.08
主要财务数据 净资产（万元） 264,088.83
（经审计） 项目 2024年1-6月
营业收入（万元） 38,186.30
净利润（万元） -4,619.98
项目 2023.12.31
总资产（万元） 1,601,987.23
主要财务数据 净资产（万元） 256,386.97
（未经审计） 项目 2023年度
营业收入（万元） 21,006.55
净利润（万元） 9,723.09
2、本次增资手续办理完毕后，曹妃甸公司股权结构如下：
股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）
新天绿色能源股份有限公司 204,000 51.00
河北建设投资集团有限责任公司 116,000 29.00
唐山曹妃甸发展投资集团有限公司 80,000 20.00
合计 400,000 100.00
（三）关联（连）交易定价依据
根据《企业国有资产交易监督管理办法》规定，曹妃甸
公司的股东同比例