银轮股份:关于控股子公司定向发行股票及公司附条件回购股权的公告

证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2024-104
债券代码：127037 债券简称：银轮转债
浙江银轮机械股份有限公司
关于控股子公司定向发行股票及公司附条件回购股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 22 日召开第九
届董事会第十八次会议，审议通过了《关于控股子公司定向发行股票及公司附条件回购股权的议案》，同意控股子公司江苏朗信电气股份有限公司（以下简称“朗信电气”）实施定向发行股票进行融资。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会的审批权限
内。本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组行为。现将相关事项公告如下：
一、交易概述
根据战略规划和自身发展需要，公司控股子公司朗信电气拟实施定向发行股票进行融资。本次股票定向发行价格区间综合考虑了朗信电气所属行业、成长性、每股净资产、交易价格、可比公司估值情况等多种因素确定。经与认购方充分沟通和协商，本次发行股票价格为37.75元/股，发行数量不超过5,827,810股，预计募集资金总额不超过219,999,827.50元。根据认购方与公司签订的《关于江苏朗信电气股份有限公司定向发行股票认购协议之补充协议（一）》（以下简称：“补充协议（一）”），如触及回购条件，公司需按照《补充协议（一）》约定回购认购方认购的朗信电气定向发行股票。
本次定向发行股票完成后，本次新增股东将合计持有朗信电气11.00%股权，公司及一致行动人天台银信合伙企业（有限合伙）合计持有朗信电气46.01%股权，朗信电气仍为公司的控股子公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会的审批权限
内。本次交易事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组行为。
二、认购方基本情况
1．张家港暨阳创业投资合伙企业（有限合伙）(简称：张家港暨阳创业)
公司名称：张家港暨阳创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91320582MAC6G6307D
注册资本：46875万元人民币
执行事务管理人：张家港产业投资管理有限公司
成立时间：2022年12月
注册地址：张家港市杨舍镇暨阳湖金融街5幢203-24号
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
张家港暨阳创业不属于失信被执行人，与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
2．张家港金创一号股权投资合伙企业（有限合伙）（简称：张家港金创一号）
公司名称：张家港金创一号股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91320582MACUA7U19U
注册资本：3000万元人民币
执行事务管理人：张家港市金茂创业投资有限公司
成立时间：2023年9月
注册地址：张家港市杨舍镇暨阳湖金融街5幢204-43号
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
张家港金创一号不属于失信被执行人，与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
3．安徽基石智能制造三期基金合伙企业（有限合伙）（简称：安徽基石）
公司名称：安徽基石智能制造三期基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91340207MA8N6P468F

注册资本：100000万元人民币
执行事务管理人：马鞍山幸福基石投资管理有限公司
成立时间：2021年9月
注册地址：安徽省芜湖市鸠江区官陡街道皖江财富广场B1座14层1402室
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
安徽基石不属于失信被执行人，与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
4．马鞍山市江东诗航产业基金合伙企业（有限合伙）（简称：马鞍山江东诗航）
公司名称：马鞍山市江东诗航产业基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91340522MAD2D4D07P
注册资本：200000万元人民币
执行事务管理人：马鞍山江东诗城产业投资有限公司
成立时间：2023年10月
注册地址：安徽省马鞍山市含山县经济开发区梅山路1号
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
马鞍山江东诗航不属于失信被执行人，与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
5．华文清能一期投资基金（滁州）合伙企业（有限合伙）（简称：华文清能）
公司名称：华文清能一期投资基金（滁州）合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91341171MA8QNF0L3U
注册资本：100000万元人民币
执行事务管理人：华人文化（上海）股权投资管理有限公司
成立时间：2023年7月
注册地址：安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区苏滁现代产业园标准化厂房一期8号物业楼402-39室

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
华文清能不属于失信被执行人，与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
6．宁波隆华汇博源创业投资合伙企业（有限合伙）（简称：宁波隆华）
公司名称：宁波隆华汇博源创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330201MA2J4UGK71
注册资本：50000万元人民币
执行事务管理人：宁波金通九格企业管理合伙企业（有限合伙）
成立时间：2021年2月
注册地址：浙江省宁波市大榭开发区永丰路128号39幢108-166室
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
宁波隆华不属于失信被执行人，与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
7．张家港市沙洲湖创业投资有限公司（简称：张家港沙洲湖创投）
公司名称：张家港市沙洲湖创业投资有限公司
统一社会信用代码：91320582MA1W4HXA8M
注册资本：200000万元人民币
法定代表人：须柯舜
成立时间：2018年2月
注册地址：张家港市华昌路188号沙洲湖科创园D幢808室
经营范围：利用自有资金从事创业投资、股权投资、投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
张家港沙洲湖创投不属于失信被执行人，与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、所涉及控股子公司的情况说明
1.基本情况
公司名称：江苏朗信电气股份有限公司
统一社会信用代码：91320582696768674E
成立时间：2009年11月
注册资本：4713.72万人民币
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
注册地址：张家港市杨舍镇塘市新丰河西路8号
经营范围： 汽车电机、电器及相关配件、五金、家用电器研发、制造、加工、销售以及相关技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
2.主要财务指标
单位：万元
项 目 2023年度 2024年1-6月
营业收入 103,239.13 57,759.98
归母净利润 8,657.99 4,699.77
项 目 2023年12月31日 2024年6月30日
资产总额 109,841.37 116,952.86
负债总额 75,615.75 79,795.68
归母净资产 34,225.62 37,157.18
注：上述2023年度财务数据已经审计，2024 年1-6月财务数据未经审计。
3.定向发行股票前后股权结构
单位：股
股东名称 定向发行股票前 定向发行股票后
持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
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