长联科技:第四届监事会第十四次会议决议的公告

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2024-015
东莞长联新材料科技股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监
事会第十四次会议通知于 2024 年 11 月 16 日通过电子邮件形式送达至
全体监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
本次监事会于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室召开，以现场方式
进行表决。
本次会议由监事会主席卢国华先生主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事认真审议，以投票表决的方式逐项通过了如下决议：
1、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事
会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。经公司监事会审核，决定提名卢国华先生、赵文爱女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东会决议生效之日起三年。
（1）提名卢国华先生为第五届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）提名赵文爱女士为第五届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制选举。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《关于监事会换届选举的公告》。
2、审议通过了《关于偶发性关联交易的议案》
公司因发展资金需求，拟向招商银行股份有限公司东莞分行（以下简称“招商银行”）申请不超过 12,000.00 万元人民币的贷款综合授信额度。
上述银行贷款综合授信，拟由公司控股股东进行担保，预计关联担保方及担保金额如下（具体以双方签订的担保协议为准）：

序号 担保方 担保金额（万元） 担保事项
1 卢开平 12,000.00 招商银行综合授信
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》。
三、备查文件
1、第四届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
东莞长联新材料科技股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 22 日