强邦新材:关于2024年第三次临时股东大会决议的公告

证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2024-021
安徽强邦新材料股份有限公司
关于2024年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、召开会议的基本情况
1、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2024年11月21日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议地点：安徽省广德市经济开发区鹏举路37号三楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：董事长郭良春先生
6、会议出席情况：
股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东363人，代表股份122,234,715股，占公司有表决权股份总数的76.3967％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份119,402,700股，占公司有表决权股份总数的74.6267％。通过网络投票的股东355人，代表股份2,832,015股，占公司有表决权股份总数的1.7700％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东358人，代表股份8,834,715股，占公司有表决权股份总数的5.5217％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份6,002,700股，占公司有表决权股份总数的3.7517％。通过网络投票的中小股东355人，代表股份2,832,015股，占公司有表决权股份总数的1.7700％。
7、出席会议其他人员：
公司董事、监事和董事会秘书全部出席了本次股东大会，其他高级管理人员和聘请的见证律师列席了本次股东大会。
8、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》
表决结果：同意122,126,315股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9113％；反对98,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0803％；弃权10,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0083％。
中小股东表决结果为：同意8,726,315股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7730％；反对98,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1115％；弃权10,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1155％。
2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意122,116,215股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9031％；反对109,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0898％；弃权8,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0071％。
中小股东表决结果为：同意8,716,215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6587％；反对109,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2428％；弃权8,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0985％。
3、逐项审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
3.1《关于与STRONGPLATESEUROPE,S.L、武汉市哥德堡印刷器材有限公司、南京江南雨印刷设备有限公司发生的关联交易预计的议案》
表决结果：同意122,127,215股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9121％；反对97,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0795％；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0084％。
中小股东表决结果为：同意8,727,215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7832％；反对97,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1002％；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1166％。
3.2《关于与东莞市彩度印刷器材有限公司、东莞市锦晟印刷器材有限公司发生的关联交易预计的议案》
表决结果：同意122,127,115股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9120％；反对99,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0812％；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069％。
中小股东表决结果为：同意8,727,115股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7821％；反对99,200股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.1228％；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0951％。
3.3《关于与龙港市强邦印刷器材有限公司发生的关联交易预计的议案》
本议案关联股东郭良春、郭俊成、郭俊毅、上海元邦企业管理合伙企业（有限合伙）、安徽强邦企业管理合伙企业（有限合伙）、安徽昱龙企业管理合伙企业（有限合伙）均回避表决。
表决结果：同意2,726,415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.1795％；反对99,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.5242％；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2963％。
中小股东表决结果为：同意2,726,415股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1795％；反对99,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5242％；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2963％。
3.4《关于与中山市锵邦印刷器材有限公司发生的关联交易预计的议案》
表决结果：同意122,126,915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9118％；反对99,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0813％；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069％。
中小股东表决结果为：同意8,726,915股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7798％；反对99,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1251％；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0951％。
4、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意122,111,715股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8994％；反对113,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0929％；弃权9,500股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0078％。

中小股东表决结果为：同意8,711,715股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6078％；反对113,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2847％；弃权9,500股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1075％。
5、审议通过了《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意122,132,615股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9165％；反对91,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0752％；弃权10,200股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0083％。
中小股东表决结果为：同意8,732,615股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8443％；反对91,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0402％；弃权10,200股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1155％。
6、审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》
表决结果：同意122,128,915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9134％；反对95,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0785％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081％。
中小股东表决结果为：同意8,728,915股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8025％；反对95,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0855％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1121％。
7、审议通过《关于调整独立董事工作津贴的议案》
表决结果：同意122,093,115股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8842％；反对126,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1035％；弃权15,100股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0124％。

中小股东表决结果为：同意8,693,115股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3972％；反对126,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4319％；弃权15,100股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1709％。
8、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意122,126,315股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9113％；反对98,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0803％；弃权10,200股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0083％。
中小股东表决结果为：同意8,726,315股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7730％；反对98,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1115％；弃权10,200股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1155％。
9、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意122,129,215股，占出席