三元基因:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-087
北京三元基因药业股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长程永庆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 77,607,524 股，占公司有表决权股份总数的 63.7119%。
通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股
份总数 16,987,728 股，占公司有表决权股份总数的 13.9461%。
通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 5.00%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）共 5 名，持有表决权的股份总数 2,470,328 股，占公司有表决权股份总数 2.0280%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事程十庆、独立董事胡左
浩因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
.4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
累积投票议案表决情况
1. 议案内容
（1）《关于董事会换届暨选举第四届董事会董事成员的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司 章程》等有关规定，应进行董事会换届选举。现提名：程永庆、程 十庆、晏征宇、杨大军、范保群、张凤琴为公司第四届董事会董事 候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事 会任期届满止。

（2）《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事成员的 议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司 章程》等有关规定，应进行董事会换届选举。现提名：钱爱民、邵 荣光、胡左浩为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自 公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。
（3）《关于监事会换届暨选举第四届监事会监事的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司 章程》等有关规定，应进行监事会换届选举。现提名：许大海、徐 晨为第四届监事会候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监 事共同组成第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之 日起至第四届监事会任期届满止。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所官
网（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024- 079）。
2. 关于选举董事的议案表决结果
得票数占出席
议案 是否当
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 选
权的比例
1.1 提名程永庆为 77,571,925 99.9541% 当选
第四届董事会

董事候选人
1.2 提名程十庆为 77,571,925 99.9541% 当选
第四届董事会
董事候选人
1.3 提名晏征宇为 77,571,925 99.9541% 当选
第四届董事会
董事候选人
1.4 提名杨大军为 77,571,925 99.9541% 当选
第四届董事会
董事候选人
1.5 提名范保群为 77,571,925 99.9541% 当选
第四届董事会
董事候选人
1.6 提名程为第四 77,571,925 99.9541% 当选
届董事会董事
候选人
3. 关于选举独立董事的议案表决结果
得票数占出席
议案 是否当
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 选
权的比例

2.1 提名钱爱民为 77,571,925 99.9541% 当选
第四届董事会
独立董事候选
人
2.2 提名邵荣光为 77,571,925 99.9541% 当选
第四届董事会
独立董事候选
人
2.3 提名胡左浩为 77,571,925 99.9541% 当选
第四届董事会
独立董事候选
人
4. 关于选举监事的议案表决结果
得票数占出席
议案 是否当
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 选
权的比例
3.1 提名许大海为 77,571,925 99.9541% 当选
第四届监事会
监事
3.2 提名徐晨为第 77,571,925 99.9541% 当选
四届监事会监
事
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
得票数占出席会
议案 议案 是否
得票数 议有效表决权的
序号 名称 当选
比例
1.1 提名程永庆为第 2,434,729 98.5589% 当选
四届董事会董事
候选人
1.2 提名程十庆为第 2,434,729 98.5589% 当选
四届董事会董事
候选人
1.3 提名晏征宇为第 2,434,729 98.5589% 当选
四届董事会董事
候选人
1.4 提名杨大军为第 2,434,729 98.5589% 当选
四届董事会董事
候选人
1.5 提名范保群为第 2,434,729 98.5589% 当选
四届董事会董事

候选人
1.6 提名张凤琴为第 2,434,729 98.5589% 当选
四届董事会董事
候选人
2.1 提名钱爱民为第 2,434,729 98.5589% 当选
四届董事会独立
董事候选人
2.2 提名邵荣光为第 2,434,729 98.5589% 当选
四届董事会独立
董事候选人
2.3 提名胡左浩为第 2,434,729 98.5589% 当选
四届董事会独立
董事候选人
3.1 提名许大海为第 2,434,729 98.5589% 当选
四届监事会监事
候选人
3.2 提名徐晨为第四 2,434,729 98.5589% 当选
届监事会监事候
选人
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京浩天律师事务所
（二）律师姓名：姜红伟、康乃馨
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法 律、法规和公司章程的规定；本次股东大会召集人、出席（列席） 人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、 有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
程永庆 董事 任职 2024 年 11 2024 年第二次 审议通过
月 18 日 临时股东大会
程十庆 董事 任职 2024 年 11 2024 年第二次 审议通过
月 18 日 临时股东大会
晏征宇 董事 任职 2024 年 11 2024 年第二次 审议通过
月 18 日 临时股东大会
杨大军 董事 任职 2024 年 11 2024 年第二次 审议通过
月 18 日 临时股东大会
范保群 董事 任职 2024 年 11 2024 年第二次 审议通过
月 18 日 临时股东大会
张凤琴 董事 任职 2024 年 11 2024 年第二次 审议通过
月 18 日 临时股东大会
钱爱民 独立 任职 2024 年 11 2024 年第二次 审议通过
董事 月 18 日 临时股东大会
邵荣光 独立 任职 2024 年 11 2024 年第二次 审议通过
董事 月 18 日 临