美好医疗:关于变更部分募集资金用途的公告

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-057
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美好医疗”）
于 2024 年 11 月 20 日分别召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十
二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更部分募集资金用途，将原计划用于“美好创亿呼吸系统疾病诊疗关键设备及呼吸健康大数据管理云平台研发生产项目”的剩余未使用募集资金（包含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额等，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）用于实施新项目“境外医疗器械生产销售平台项目”，差额部分公司将以自有资金或自筹资金补足。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。
上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，本次变更部分募集资金用途事项尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。现将相关情况公告如下：
一、变更部分募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1441 号）、深圳证券交易所《关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2022〕986 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票4,427万股，发行价格为30.66元/股，募集资金总额1,357,318,200.00元，扣除发行费用人民币 132,529,143.83 元后，募集资金净额为 1,224,789,056.17
元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位
情况进行了审验，并于 2022 年 9 月 30 日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕
3-101 号），确认募集资金均已到账。
公司已开立募集资金专项账户对募集资金进行了专户存储，并与专户开户银
行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金使用情况
根据公司披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》以及经公
司于 2023 年 2 月 23 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于使
用超募资金投资美好创亿大厦建设项目的议案》，公司首次公开发行的募集资金
在扣除发行费用后用于以下项目：
单位：万元
原计划募集 项目实施 截至 2024 年 9 募集资金投资
项目名称 项目类型 资金承诺投 主体 月 30 日累计已 进度比例情况
资总额 使用募集资金
美好创亿呼吸系统疾病诊疗 惠州市美好
关键设备及呼吸健康大数据 首发募投项目 100,000.00 创亿医疗科 60,957.72 60.96%
管理云平台研发生产项目 技有限公司
美好创亿大厦建设项目 首发超募资金 22,478.91 美好医疗 17,327.92 77.09%
投资项目
（三）本次拟变更部分募集资金用途的情况
公司结合当前政策、市场环境变化情况等及自身经营发展战略需要，为优化
公司产业布局和产能布局、满足海内外战略客户需求以及提升高阶产品和海外市
场的交付能力，提高募集资金的使用效率与投资回报，经谨慎研究和分析论证，
拟将“美好创亿呼吸系统疾病诊疗关键设备及呼吸健康大数据管理云平台研发
生产项目”尚未使用的募集资金（包含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净
额等，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）用于实施公司新增的募投
项目“境外医疗器械生产销售平台项目”的建设。本次变更前后募投项目具体情
况如下：
单位：万元
分类 项目名称 项目实施 项目实施 调整前拟使用 调整后拟使用 项目计划投
地点 主体 募集资金总额 募集资金总额 资总额
美好创亿呼吸系统 惠州市美
变更前募 疾病诊疗关键设备 惠州大亚 好创亿医
投项目 及呼吸健康大数据 湾西区街 疗科技有 100,000.00 62,750.65 133,786.95
管理云平台研发生 道 限公司
产项目
变更后募 境外医疗器械生产 马来西亚 米曼（马 7,562.00
投项目 销售平台项目 槟城巴特 来西亚） - 37,249.35 万美元
沃斯 有限公司
注：1、原募投项目“美好创亿呼吸系统疾病诊疗关键设备及呼吸健康大数据管理云平台研发生产项目”的“调整后拟使用募集资金总额”包含尚未支付的项目建设、设备尾款等应付未付款项。新增募投项目“境外医疗器械生产销售平台项目”的“调整后拟使用募集资金总额”除上述表格列示的金额外，还包括利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额等，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准；
2、变更后募投项目除使用募集资金外，不足部分公司将以自有资金或自筹资金补足；
3、变更后募投项目所使用的募集资金仍将秉承专户存储原则，本事项经股东大会审议通过后，公司、新实施主体将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的要求规范使用募集资金。公司及新实施主体将根据募集资金管理的要求开立募集资金存放专项账户，并与持续督导机构及专户开户银行重新签订募集资金四方监管协议并及时披露。公司董事会授权公司管理层全权办理与本次募集资金专项账户相关的事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户的相关协议及文件、签订募集资金监管协议等。
（四）本次拟变更部分募集资金用途已履行的审议程序
公司本次拟变更部分募集资金用途已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
二、变更募投项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
“美好创亿呼吸系统疾病诊疗关键设备及呼吸健康大数据管理云平台研发生产项目”实施主体为公司全资子公司惠州市美好创亿医疗科技有限公司。该项目规划总投资额为 133,786.95 万元，其中拟使用募集资金 100,000.00 万元，计
划实施周期已延期至 2025 年 12 月。截至 2024 年 9 月 30 日，“美好创亿呼吸系
统疾病诊疗关键设备及呼吸健康大数据管理云平台研发生产项目”累计已投入
募集资金 60,957.72 万元，使用进度比例 60.96%，尚未使用的募集资金（含本金及该部分募集资金已产生的利息和理财收益）存放于公司募集资金专户。
（二）变更原募投项目募集资金用途的原因
“美好创亿呼吸系统疾病诊疗关键设备及呼吸健康大数据管理云平台研发生产项目”自启动以来，有效提升了公司生产线智能化、自动化的水平，增强了公司快速响应市场需求的能力。有利于满足日益增长的市场需求，增强公司的盈利能力，为公司长远发展奠定基础。截至目前，原募投项目已投入资金与公司业务实际需求相匹配。
实施“境外医疗器械生产销售平台项目”既是公司积极适应外部环境变化和国际客户需求的重要举措，也是加强和完善全球化产业布局、提升企业核心竞争力的内在要求。一方面，随着公司医疗器械业务的快速发展以及国际政治经济环境的不断变化，国际客户对公司扩大海外产能交付和就近供应配套的需求日益突出；另一方面，公司秉持植根中国、面向全球的发展思路，加快海外生产基地和供应链体系建设。目前，马来西亚的一、二期生产基地已顺利投产。在马来西亚实施“境外医疗器械生产销售平台项目”，有利于提高募集资金整体使用效率，进一步优化公司的海外产品结构和产能布局，提升海外产业链配套能力，增强公司国际市场的竞争优势。
三、新募投项目情况说明
1、项目基本情况和投资计划
（1）项目名称：境外医疗器械生产销售平台项目
（2）实施主体：米曼（马来西亚）有限公司（英文名称 MEMED SDN .BHD.，
以下简称“马来米曼”，公司全资子公司）
（3）建设地点：马来西亚槟城巴特沃斯
（4）实施主体经营范围：医疗器械产品研发、设计转换、生产技术开发及智能制造服务；精密模具、自动化设备、智能制造系统的设计、开发、生产及销售；医用植入金属材料、高分子材料、硅胶材料的制造。
（5）股权结构：公司之新加坡全资子公司欧歌特有限公司持有马来米曼 100%股权，马来米曼系公司全资子公司。
（6）投资总额：7,562 万美元，全部由公司及其下属子公司以增资款形式按计划注入实施主体。

（7）建设周期：2 年
（8）项目投资计划
单位：万美元
项目 金额 占比 主要用途
设计费 84.73 1.12% 用于设计师或设计公司收取的费用
工程款 5,466.49 72.29% 用于在马来西亚建设厂房的建设工程费
用
设备款及安装 1,838.24 24.31% 用于购买办公设备、生产设备及后续安
装的费用
铺底流动资金 172.54 2.28% 用于项目进行正常生产经营活动与周转
合计 7,562.00 100.00%
（9）实施期限及进度安排
项目建设期的主要工作内容有：厂房建设和装修、新增设备和软件的购置、安装和调试，