美的集团:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2024-095
美的集团股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无提案的增加、变更或否决。
二、会议召开的情况
1．现场会议召开时间：2024 年 11 月 19 日下午 14:30
2．现场会议召开地点：美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）总部大楼
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长方洪波先生
6．网络投票时间：2024 年 11 月 19 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 19 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下
午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 11 月 19 日上午 9:15－下午 15:00 的任意时间。
7．本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况
1．股东出席情况
现场出席会议情况 网络投票情况 总体出席会议情况
代表有表决 占公司有 代表有表决 占公司有 代表有表决 占公司有
分类 人 权股份数量 表决权股 人数 权股份数量 表决权股 人数 权股份数量 表决权股
数 （股） 份总数比 （股） 份总数比 （股） 份总数比
例% 例% 例%
A 股 49 2,357,200,838 30.9032 3,495 1,563,177,106 20.4934 3,544 3,920,377,944 51.3966
H 股 1 368,401,455 4.8298 - - - 1 368,401,455 4.8298
总体 50 2,725,602,293 35.7330 3,495 1,563,177,106 20.4934 3,545 4,288,779,399 56.2264
备注：截至股权登记日公司总股本为 7,656,144,984 股，A 股股本为 7,005,296,484 股，H 股股
本为 650,848,500 股，其中公司 A 股回购专户中剩余的股份数量为 28,452,226 股，该等回购的
股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为 7,627,692,758 股。
2．出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、部分监事、部分高级
管理人员、香港中央证券登记有限公司监票人、北京市嘉源律师事务所见证律师。
四、提案审议和表决结果
议案名称 类别 同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
整体 3,919,373,978 99.9744 504,315 0.0129 499,651 0.0127
A
股 中小投
议案 1-公司章程修正 资者 1,601,295,130 99.9373 504,315 0.0315 499,651 0.0312
案（2024年 10月） H 整体
股 368,400,055 99.9996 - 0.0000 1,400 0.0004
合计 4,287,774,033 99.9766 504,315 0.0117 501,051 0.0117
本次会议共审议1项议案，此项议案为特别决议案，已经出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2．律师姓名：刘兴、赵丹阳
3．结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格
合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会
2024 年 11 月 20 日