航发动力:中国航发动力股份有限公司关于修订公司章程的公告

证券代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2024-40
中国航发动力股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为不断完善国有企业法人治理结构，持续提升公司章程在现代企业治理体系
中的“宪法”地位，中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）依据《公司法》
《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司
管理实际，对《中国航发动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）经
营宗旨、高级管理人员范围、董事会法定职责等内容进行修改，并依照法律法规
规范部分条款表述。本次章程修订已经公司于 2024 年 11 月 19 日召开的第十一
届董事会第四次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。
具体修订内容如下：
序号 原条文 修改后条文
第八条 第八条
1 董事长为公司的法定代表人。 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任，视为同时辞去
法定代表人。
第十二条 第十二条
2 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总会
总经理、董事会秘书、总会计师、高级专务。 计师、总工程师、总法律顾问、董事会秘书、高级专务、
专务。
第十三条 第十三条
公司根据《中国共产党章程》和中共中央有关 公司根据《中国共产党章程》和中共中央有关规定及《公
规定及《公司法》，设立党的组织，建立党的工 司法》，设立党的组织，建立党的工作机构，配备足够数量
3 作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障 的党务工作人员，保障党组织的工作经费，充分发挥党委
党组织的工作经费，充分发挥党委领导作用、 领导作用、基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作
党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。公 用。公司为党组织开展工作提供必要的条件。
司为党组织开展工作提供必要的条件。
第十五条
4 新增 公司坚持依法治企，努力打造治理完善、经营合规、管理
规范、守法诚信的法治企业。
第十五条 第十六条
公司的经营宗旨：依靠科技创新与管理创新， 公司的经营宗旨：公司按照现代企业制度规范运作，坚持
5 不断保持和提升航空发动机高科技产业领先 国家利益至上，聚焦建成世界一流航空发动机企业，坚持
地位，以知识与技术创造优质的产品与服务， 改革创新、聚焦主业；加强管理创新，加快实现高水平科
使全体股东获得满意的投资回报，为社会经济 技自立自强，加快实现航空发动机和燃气轮机自主研发和
繁荣和满足国防装备需求做出贡献。 制造生产，以知识与技术创造优质的产品与服务；成为主

序号 原条文 修改后条文
业突出、资源能力突出、产品服务能力突出、综合绩效卓
越、社会声誉良好的具备可持续发展能力的现代国有企
业，使全体股东获得满意的投资回报，为社会经济繁荣和
满足国防装备需求做出贡献。
第十八条 第十九条
公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别
6 则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同 的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同类别股份，
次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格 每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认
应当相同；任何单位或者个人所认购的股份， 购的股份，每股应当支付相同价额。
每股应当支付相同价额。
第二十一条 第二十二条
公司在 1993 年设立时，发起人吉林省开发建 公司在 1993 年设立时，发起人吉林省开发建设投资公司
设投资公司以经评估确认的经营性净资产入 以经评估确认的经营性净资产入股；发起人中国人民建设
股；发起人中国人民建设银行吉林省信托投资 银行吉林省信托投资公司以现金入股；发起人上海市原材
公司以现金入股；发起人上海市原材料开发投 料开发投资公司以现金入股；发起人深圳市清水河实业公
资公司以现金入股；发起人深圳市清水河实业 司以现金入股；发起人吉林省证券有限责任公司以现金入
公司以现金入股；发起人吉林省证券有限责任 股。
公司以现金入股。 第二十三条
公司股份总数为 2,665,594,238 股。公司的股本 公司股份总数为 2,665,594,238 股，均为普通股。
7 结构为：普通股 2,665,594,238 股，无其他种类
股。 第二十四条
中国航空发动机集团有限公司为公司实际控 中国航空发动机集团有限公司为公司实际控制人和控股
制人和控股股东。如股东持股比例发生变动， 股东。如股东持股比例发生变动，可能导致公司实际控制
可能导致公司实际控制人中国航空发动机集 人中国航空发动机集团有限公司合并持股比例低于公司
团有限公司合并持股比例低于公司已发行股 已发行股份 51%，须报国防科技工业行业主管部门审批同
份 51%，须报国防科技工业行业主管部门审批 意。
同意。 国家用于航空发动机及衍生产品技改的拨款资金形成的
国家用于航空发动机及衍生产品技改的拨款 资产，所有权由中国航空发动机集团有限公司或其指定单
资金形成的资产，所有权由中国航空发动机集 位独享。
团有限公司或其指定单位独享。
第二十二条 第二十五条
如发生重大收购行为，收购方独立或与其他一 如发生重大收购行为，收购方独立或与其他一致行动人合
致行动人合并持有上市公司 5%以上（含 5%） 并持有上市公司 5%以上（含 5%）股份时，收购方应向国
股份时，收购方应向国务院国防科技工业主管 务院国防科技工业主管部门备案。未予申报或者申报后未
8 部门备案。未予申报或者申报后未获得备案 获得备案的，其超出 5%以上的股份，在军品合同执行期
的，其超出 5%以上的股份，在军品合同执行 内没有表决权。
期内没有表决权。 第二十六条
公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫
以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对 资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股
购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 份的人提供任何资助。
第二十六条 第三十条
公司收购本公司股份，可以选择下列方式之 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，
一进行: 或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进
9 (一)证券交易所集中竞价交易方式； 行。
(二)要约方式； 公司因本章程第二十九条第（三）项、第（五）项、第（六）
(三)中国证监会认可的其他方式。 项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交
公司因本章程第二十五条第（三）项、第 易方式进行。

序号 原条文 修改后条文
（五）项、第（六）项规定的情形收购本公
司股份的，应当通过公开的集中交易方式进
行。
第三十一条 第三十四条
发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券
一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行 交易所上市交易之日起一年内不得转让。法律、行政法
的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之 规或者中国证监会对公司的股东、实际控制人转让其所
日起一年内不得转让。 持有的本公司股份另有规定的，从其规定。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有
10 报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任 的本公司的股份及其变动情况，在就任时确定的任职期
职期间每年转让的股份不得超过其所持有本 间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的
公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年
股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人 内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持
员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司 有的本公司股份。
股份。 股份在法律、行政法