*ST导航:北京理工导航控制科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告
公告时间:2024-11-19 17:36:49
证券代码:688282 证券简称:*ST 导航 公告编号:2024-075
北京理工导航控制科技股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 11 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点:北京市大兴区瑞合东一路 1 号理工导航办公楼 2层会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 98
普通股股东人数 98
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 60,441,742
普通股股东所持有表决权数量 60,441,742
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
(%) 73.4737
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 73.4737
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集,董事长汪渤先生主持,以现场投票和网络投票
相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书沈军先生出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 60,415,351 99.9563 22,991 0.0380 3,400 0.0057
(二) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别决议议案,已由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权数量的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所
律师:黄国宝、郭光文
2、 律师见证结论意见:
本所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的
资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
特此公告。
北京理工导航控制科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 20 日