东方电子:东方电子2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2024-43
东方电子股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决议案的情形。
本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2024年11月19日14:30
网络投票时间：2024年11月19日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月19日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年11月19日9:15至15:00。
（2）会议召开地点：烟台市芝罘区机场路2号公司三楼会议室。
（3）会议召集人：公司董事会
（4）会议主持人：公司董事长方正基先生
（5）股权登记日：2024年11月13日
本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、出席会议情况

股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东716人，代表股份525,927,147股，占公司有表决权
股份总数的39.2270％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份369,792,238股，占公司有表决权股
份总数的27.5815％。
通过网络投票的股东711人，代表股份156,134,909股，占公司有表决权股份总
数的11.6455％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东714人，代表股份156,151,909股，占公司有表
决权股份总数的11.6468％。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份17,000股，占公司有表决权股份总数的0.0013％。
通过网络投票的中小股东711人，代表股份156,134,909股，占公司有表决权股
份总数的11.6455％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并
通过了如下提案：
1、提案1.00 《公司2024年三季度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意525,168,331股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8557％；反
对250,116股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0476％；弃权508,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0967％。

中小股东总表决情况：
同意155,393,093股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.5141％；反对250,116股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1602％；弃权508,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.3258％。
2、提案2.00 《关于变更会计师事务所的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意524,911,310股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8068％；反
对431,716股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0821％；弃权584,121股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1111％。
中小股东总表决情况：
同意155,136,072股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.3495％；反对431,716股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2765％；弃权584,121股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.3741％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市华堂律师事务所孙广亮律师、邢其贤律师见证，并出具
了法律意见书，律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和
表决程序等均符合法律、法规和本公司《公司章程》的规定，股东大会决议合法有
效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市华堂律师事务所关于东方电子股份有限公司2024年第二次临时股东
大会之法律意见书。
特此公告。
东方电子股份有限公司
董事会
2024年11月19日