深科技:2024年度(第二次)临时股东大会决议公告

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2024-040
深圳长城开发科技股份有限公司
2024 年度（第二次）临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈 述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会无否决议案的情形；
2、 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开情况
1、 会议时间：
现场会议召开时间：2024 年 11 月 19 日 14：30
网络投票起止时间：2024 年 11 月 19 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月
19 日上午 9：15～9：25，9：30～11：30，下午 13：00～15：00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 19 日 9：15 至 15：00
期间的任意时间。
2、 召开地点：深圳市福田区彩田路 7006 号深科技会议中心
3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、 召 集 人：公司第十届董事会
5、 主 持 人：董事长韩宗远先生
6、 本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
1、 股东出席情况
（1） 出席会议的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 2,486 人，其所持有表决权
的股份总数为 649,789,577 股，占公司有表决权股份总数的 41.6375%。
（2） 现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 5 人，其所持有表决权的股
份总数为 626,164,494 股，占公司有表决权总股份 40.1236%。

深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会决议公告 2024-040
（3） 网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东 2,481 人，代表股份数量 23,625,083
股，占公司有表决权股份总数的 1.5139%。
2、 其他人员出席情况
公司董事、监事及高级管理人员及律师出席了会议。
三、 提案审议情况
公司 2024 年度（第二次）临时股东大会审议提案 1 为普通决议议案，须经出
席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的 1/2 以上通过。
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下提案：
提案序号 提案名称
提案 1 关于续聘会计师事务所的议案
四、 提案表决情况
本次股东大会对前述提案的表决结果如下：
同意 反对 弃权 表决
提案序号 股数/票数 占比注1 股数/票数 占比注1 股数/票数 占比注1 结果
提案 1 648,132,825 99.7451% 1,006,752 0.1549% 650,000 0.1000% 通过
注 1：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。
其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下：
同意 反对 弃权 表决
提案序号 结果注3
股数/票数 占比注2 股数/票数 占比注2 股数/票数 占比注2
提案 1 21,968,331 92.9873% 1,006,752 4.2614% 650,000 2.7513% 通过
注 2：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。
注 3：同总体表决结果。
五、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：王倩、肖宇轩律师
3、结论性意见：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会
深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会决议公告 2024-040
议形成的《深圳长城开发科技股份有限公司 2024 年度（第二次）临时股东大会决议》合法、有效。
六、 备查文件
1、 2024 年度（第二次）临时股东大会通知公告；
2、 2024 年度（第二次）临时股东大会决议；
3、 2024 年度（第二次）临时股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二○二四年十一月二十日