福莱特:福莱特H股公告(二零二四年第一次臨時股東大會的投票表決結果)

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福 萊 特 玻 璃 集 團 股 份 有 限 公 司
Flat Glass Group Co., Ltd.
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：6865）
二零二四年第一次臨時股東大會的
投票表決結果
謹此提述福萊特玻璃集團股份有限公司（「本公司」）日期為二零二四年十月三十日的二零二四年第一次臨時股東大會通 函（「通函」）及 通告。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函界定者具有相同涵義。
董事會欣然宣佈，通告所載議案已以投票表決方式獲正式通過。
二零二四年第一次臨時股東大會已於二零二四年十一月十八日（星期一）假座中華人民共和國浙江省嘉興市秀洲區運河路1999號福萊特玻璃集團股份有限公司一樓大會議室舉行。
所有董事均親身或通過電子方式出席二零二四年第一次臨時股東大會。
於二零二四年第一次臨時股東大會記錄日期（「記錄日期」（）即二零二四年十一月十二日），本公司已發行股份總數為2,343,039,519股（包括1,901,324,519股A股及441,715,000股H股）。截至記錄日期，公司已回購9,466,921股A股。所回購A股將被持作庫存股份且僅於某些情況下會註銷，詳情請見公司日期為二零二四年二月二十三日的公告。截至記錄日期，公司已回購120,000股二零二零年A股限制性股票激勵計劃已獲授但尚未解除限售的A股限制性股票，該等A股將被註銷但尚未註銷。根據法律、行政法規、其他有關規範性文件及上市地監管規則的規定，本公司持有的該等A股及A股限制性股票沒有表決權，且不計入出席該等會議有表決權的股份總數。截至記錄日期，本公司並無H股待註銷或作為庫存股份持有。因此，賦予股份持有人出席及於二零二四年第一次臨時股東大會上投票的股份總數為2,333,452,598股（包括1,891,737,598股A股及441,715,000股H股），佔本公司已發行股本總數的99.5908%。親身或委派代表出席二零二四年第一次臨時股東大會的股東持有合共1,420,085,712股股份，佔本公司具投票權的股份總數約60.8577%。
概無本公司股份(1)賦予持有人權利參加和放棄投票；(2)出席二零二四年第一次臨時股東大會上持有人按上市規則的要求而放棄會上提呈的決議案。概無任何方於通函內表示有意投票反對或放棄投票於二零二四年第一次臨時股東大會上提呈的決議案。
二零二四年第一次臨時股東大會投票結果
以下載列於二零二四年第一次臨時股東大會以投票表決方式進行的投票結果：
投票數目
決議案 （佔投票總數的概約百分比）
贊成 反對 棄權
普通決議案1. 宣派截至二零二四年六月三十日止六個月的 1,419,932,883 86,000 66,829
中期股息每股普通股人民幣0.13元（稅前）。 99.9892% 0.0061% 0.0047%
特別決議案2. 考慮及批准建議變更公司註冊資本並修訂公 1,419,930,083 92,200 63,429
司章程。 99.9890% 0.0065% 0.0045%
特別決議案3. 考慮及批准授權董事會根據有關中國政府部 1,419,738,783 93,000 253,929
門和監管機構的要求與意見，對章程進行相 99.9756% 0.0065% 0.0179%
應的調整和修改，包括但不限於對文字、章
節、條款等進行調整和修改。
特別決議案4. 考慮並批准修訂股東大會議事規則。 1,338,266,776 81,564,307 254,629
94.2385% 5.7436% 0.0179%

投票數目
決議案 （佔投票總數的概約百分比）
贊成 反對 棄權
普通決議案5. 考慮及批准第七屆董事會執行董事換屆選
（累積投票制） 舉：
5.1 選舉阮洪良先生為執行董事； 1,368,200,475 24,299,736 27,585,501
96.3463% 1.7111% 1.9425%
5.2 選舉姜瑾華女士為執行董事； 1,417,091,547 1,096,500 1,897,665
99.7892% 0.0772% 0.1336%
5.3 選舉阮澤雲女士為執行董事； 1,417,262,312 990,500 1,832,900
99.8012% 0.0697% 0.1291%
5.4 選舉魏葉忠先生為執行董事； 1,412,343,097 5,691,605 2,051,010
99.4548% 0.4008% 0.1444%
5.5 選舉沈其甫先生為執行董事。 1,417,065,170 1,096,500 1,924,042
99.7873% 0.0772% 0.1355%
普通決議案6. 考慮及批准第七屆董事會獨立非執行董事換
（累積投票制） 屆選舉：
6.1 選舉徐攀女士為獨立非執行董事； 1,409,341,385 8,653,470 2,090,857
99.2434% 0.6094% 0.1472%
6.2 選舉杜健女士為獨立非執行董事； 1,418,215,002 449,000 1,421,710
99.8683% 0.0316% 0.1001%
6.3 選舉吳幼娟女士為獨立非執行董事。 1,417,724,721 863,900 1,497,091
99.8337% 0.0608% 0.1054%
普通決議案7. 考慮及批准第七屆監事會股東代表監事換屆
（累積投票制） 選舉：
7.1 選舉鄭文榮先生為股東代表監事； 1,418,697,734 0 1,387,978
99.9023% 0.0000% 0.0977%
7.2 選舉沈福泉先生為股東代表監事； 1,406,996,381 10,927,556 2,161,775
99.0783% 0.7695% 0.1522%
7.3 選舉祝全明先生為股東代表監事。 1,407,114,071 10,927,556 2,044,085
99.0866% 0.7695% 0.1439%
由於上文第1項，第5項和第7項普通決議案已過二分之一通過，第2項至第4項特別決議案已過三分之二通過，因此正式通過上述普通決議案和特別決議案。
綜述
根據上市規則13.39(5)條規定，本公司的香港H股證券登記處卓佳證券登記有限公司為二零二四年第一次臨時股東大會H股部分的監票人。
根據中國公司法，本公司的中國法律顧問國浩律師（南京）事務所、兩名股東代表及一名監事代表共同擔任二零二四年第一次臨時股東大會A股部分的監票人。
承董事會命
福萊特玻璃集團股份有限公司