国机汽车:国机汽车关于拟对国机财务有限责任公司同比例增资的关联交易公告

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-57 号
国机汽车股份有限公司
关于拟对国机财务有限责任公司同比例增资的
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司中国进口汽车贸易有限公司（以下简称“中进汽贸”）、全资子公司中国汽车工业进出口有限公司（以下简称“中汽进出口”）、下属全资公司机械工业第四设计研究院有限公司（以下简称“机械四院”）分别持有国机财务有限责任公司（以下简称“国机财务”）8.411%、3.894%、0.935%股权，本次拟与国机财务其他股东一同实施同比例现金增资，增资金额分别为 5,046.60 万元、2,336.40 万元、561.00 万元，合计增资金额为 7,944.00 万元。本次现金增资完成后，中进汽贸、中汽进出口、机械四院对国机财务持股比例保持不变。
鉴于中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）为公司控股股东，国机财务的其他股东为国机集团及其下属 22 家成员企业，故国机集团及其下属 22 家成员企业均为公司关联法人，本次现金增资事项构成关联交易。关联董事回避表决，独立董事专门会议已审议通过本次关联交易。
本次现金增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
本次现金增资事项，尚需取得国机财务股东会同意本次现金增资的决议，且其他股东同意同比例增资；尚需取得国家金融监督管理总局北京监管局关于国机财务变更注册资本的批复等。

除日常关联交易外，过去 12 个月内公司未与国机财务其他各股东或与其
他关联人之间发生相同交易类别下标的相关的关联交易。
一、关联交易概述
国机财务是于 2003 年 9 月经原中国银行业监督管理委员会批准成立，具有
企业法人地位的非银行金融机构，股东为国机集团及其下属 25 家成员企业。公司全资子公司中进汽贸对国机财务出资 14,720.00 万元，持股比例 8.411%；公司全资子公司中汽进出口对国机财务出资 6,815.00 万元，持股比例 3.894%；公司下属全资公司机械四院对国机财务出资 1,636.00 万元，持股比例 0.935%。
本次增资方案为国机财务原股东拟同比例现金增资，中进汽贸、中汽进出口、机械四院拟与国机财务其他各股东一同实施同比例现金增资，增资金额分别为
5,046.60 万元、2,336.40 万元、561.00 万元，合计增资金额为 7,944.00 万元。本
次现金增资完成后，中进汽贸、中汽进出口、机械四院对国机财务持股比例保持不变。
国机集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，国机集团及其下属 22 家成员企业均为公司关联法人，本次现金增资事项构成关联交易。
二、关联方的基本情况
（一） 关联方关系
国机财务股东均为国机集团下属成员企业，其中国机集团为公司控股股东，对公司持股比例为 68.7%。
（二） 关联方情况简介
1．国机集团
公司名称：中国机械工业集团有限公司
法定代表人：张晓仑
注册资本：2,600,000 万元

成立日期：1988 年 5 月 21 日
公司类型：有限责任公司（国有独资）
注册地址：北京市海淀区丹棱街 3 号
实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会
经营范围：对外派遣境外工程所需的劳务人员；国内外大型成套设备及工程
项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；
汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口
业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展；举
办展览展示活动；会议服务。
国机集团与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保持独立。
2．国机集团下属 22 家成员企业
单位：万元
序号 股东名称 法定 注册资本 成立日期 注册地址
代表人
1 第一拖拉机股份有限公司 黎晓煜 112,364.5275 1998-12-28 河南省洛阳市建设路 154 号
2 中国机械设备工程股份有限公司 王博 412,570 1982-3-17 北京市西城区广安门外大街
178 号
3 中国机械工业建设集团有限公司 赵拥军 67,000 1984-05-04 北京市东城区王府井大街
277 号
4 中国电力工程有限公司 赵辉 88,800 1984-09-27 北京市海淀区首体南路 9 号
5 江苏苏美达集团有限公司 杨永清 90,000 1992-10-10 江苏省南京市玄武区长江路
198 号
6 西安重型机械研究所有限公司 王社昌 49,840 2000-07-27 陕西省西安市浐灞生态区东
元路 209 号
7 中国中元国际工程有限公司 李海欣 62,000 1987-08-15 北京市海淀区西三环北路 5
号
8 中国联合工程有限公司 钱向东 120,000 1984-01-21 浙江省杭州市滨江区滨安路
1060 号
9 广州机械科学研究院有限公司 纪学成 25,189 1994-08-15 广州市黄埔区茅岗路 828 号
10 机械工业第六设计研究院有限公 顾晓山 16,000 1991-10-07 郑州市中原区中原西路 126
司 号
11 中国重型机械有限公司 肖平 100,000 1981-01-30 北京市海淀区复兴路甲 23 号
12 中国机械工业国际合作有限公司 肖向东 11,600 1981-12-31 河南自贸试验区郑州片区
（郑东）地润路 18 号 A 座
13 中国福马机械集团有限公司 孙峰 92,911.70366 1984-04-21 泰州市海陵区迎春西路 199

号 0101 幢 5、6、7 层
14 中国电缆工程有限公司 徐利锋 10,000 1981-09-26 北京市朝阳区团结湖北路 2
号一层
15 合肥通用机械研究院有限公司 范志超 56,000 1993-12-29 安徽省合肥市蜀山区长江西
路 888 号
16 中国电器科学研究院股份有限公 秦汉军 40,450 2002-09-06 广州市海珠区新港西路 204
司 号第 1 栋
17 成都工具研究所有限公司 闫宁 11,573.64 1993-01-01 成都市新都区工业大道东段
601 号
18 天津电气科学研究院有限公司 周锋 22,847 2001-06-06 河东区津塘路 174 号
19 兰州石油机械研究所有限公司 李树勋 2,000 2000-04-10 甘肃省兰州市七里河区七里
河区敦煌路 349 号
20 沈阳仪表科学研究院有限公司 郑浩 23,000 2000-03-30 沈阳市大东区北海街 242 号
21 洛阳轴承研究所有限公司 高元安 14,000 1993-11-24 洛阳市涧西区科技工业园轴
研大道一号
22 郑州磨料磨具磨削研究所有限公 赵延军 30,000 1981-08-13 郑州市高新技术开发区梧桐
司 街 121 号
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的概况
公司名称：国机财务有限责任公司
法定代表人：赵建国
注册资本：1