深交所并购重组审核委员会2024年第7次审议会议结果公告

深圳证券交易所并购重组审核委员会
2024 年第 7 次审议会议
结果公告
深圳证券交易所并购重组审核委员会 2024年第 7次审议会议于2024年11月15日召开，现将会议审议情况公告如下：
一、审议结果
中钨高新材料股份有限公司(发行股份购买资产):本次交易符合重组条件和信息披露要求。
二、重组委会议现场问询的主要问题
关于采矿权续期。根据申报材料，标的公司采矿权有效
期至 2026 年 12 月 12 日。本次交易评估作价时“假设矿山采
矿许可证到期可以顺利延续”，正常续期条件下矿业权评估价值为 303,544.89 万元，如未能续期，按照相同评估方法，标的公司矿业权评估值为-32,701.33 万元。标的公司存在开采未有偿处置矿产资源的情况，同时其预测业绩受到 1 万 t/d采选技改项目影响。
请上市公司：（1）说明影响标的公司采矿权顺利续期、1万 t/d 采选技改项目顺利开展的风险因素及其防范措施，是否对上市公司持续经营能力构成重大不利影响；（2）说明本次交易采矿权评估的相关参数选取是否合理谨慎。同时，请
独立财务顾问、评估师、律师发表明确意见。
三、需进一步落实事项
无
深圳证券交易所
并购重组审核委员会
2024 年 11 月 15 日