奥佳华:关于奥佳华智能健康科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书

关于奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的
法律意见书
中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼
厦门·上海·福州·泉州·龙岩
http://www.tenetlaw.com

中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼
电话：86·592·5883666 传真：86·592·5881668
关于奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的
法律意见书
（2024）天衡（意）字第 224 号
致：奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次
临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2024 年 11 月 15 日召开。福建
天衡联合律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派黄臻臻律师、王笑琦律师（以下简称“本所律师”）出席本次股东大会，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2022 年修
订）》（以下简称“《股东大会规则》”）和《奥佳华智能健康科技集团股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集和
召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果进行
验证，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师于 2024 年 11 月 15 日参加公司本次股东大
会，对本次股东大会的召集、召开程序和出席本次股东大会的人员的资格进行了
审查，对本次股东大会的表决过程进行见证，并审查了公司提供的本次股东大会
的有关文件。
律师声明事项：
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果是否符合《公司法》《股
东大会规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的
提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的身份证明、
法律意见书
股票账户卡、授权委托书、营业执照等）是真实、完整的，该等资料上的签字和/或印章均为真实，授权书均获得合法及适当的授权，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。
本法律意见书经本所负责人和本所律师签字并加盖本所印章后生效。本法律意见书正本一式四份，无副本，各正本具有同等法律效力。
基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.2024 年 10 月 28 日，公司召开第六届董事会第六次会议，会议决议召集召
开公司 2024 年第一次临时股东大会，并于 2024 年 10 月 30 日在《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及深圳证券交易所网站上刊登了《奥佳华智能健康科技集团股份有限公司关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
《会议通知》载明了本次股东大会的召集人、召开方式、召开时间、召开地点、会议出席对象、会议审议事项、出席现场会议登记事项、参加网络投票的具体操作流程等事项。
2.公司本次股东大会现场会议于 2024 年 11 月 15 日下午 14:30 在厦门市湖
里区安岭二路 31-37 号公司八楼会议室如期召开。公司董事长邹剑寒先生因公出差，本次股东大会由公司副董事长李五令先生主持，现场会议召开的时间、地点与《会议通知》载明的内容一致。
3.本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统以及互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 11 月
法律意见书
15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）通过互联网投票平
台的投票时间为：2024 年 11 月 15 日 9:15-15:00。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与公告一致，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
1.本次股东大会由公司董事会召集，根据《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，董事会有权召集股东大会，召集人的资格合法有效。
2.根据《会议通知》，本次股东大会的股权登记日为 2024 年 11 月 11 日。
经本所律师查验：
（1）现场出席本次股东大会的股东或其代理人共计 10 名，持有公司股份共计 245,236,559 股，约占公司股份总数的 39.3338％。公司部分董事、监事以及高级管理人员现场出席或列席了本次股东大会；本所律师现场出席了本次股东大会。根据《股东大会规则》《公司章程》的规定，前述人员均有出席或列席公司股东大会的资格。
（2）公司就本次股东大会同时向股东提供了网络投票平台。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行表决的股东共计 279 名，持有公司股份共计 29,407,897 股，约占公司股份总数的 4.7168％。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
基于上述，本所律师认为，本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、关于本次股东大会的议案

法律意见书
本次股东大会审议的议案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，并且与召开本次股东大会的《会议通知》中所列明的审议事项相一致，符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
经本所律师查验，本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式对《会议通知》载明的议案进行了审议，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人采用记名投票方式现场进行了表决。本次股东大会所审议事项的现场表决投票由股东代表、监事代表及本所律师参加计票、监票。本次股东大会所审议事项的网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了现场投票和网络投票合并统计结果。
（二）表决结果
1.经统计，《关于 2025 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》具体表决结果为：274,270,459股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.8638%；246,797 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0899%；127,200 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0463%。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果为：32,105,668 股赞成，占出席会议中小投资者所持有表决权股份数的 98.8485%；246,797 股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份数的 0.7599%；127,200 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 0.3916%。
2.经统计，《关于为公司子公司提供 2025 年度融资担保额度的议案》具体表决结果为：具体表决结果为：273,915,959 股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的 99.7348%；546,597 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.1990%；181,900 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0662%。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果为：31,751,168 股赞成，占出席会议中小投资者
法律意见书
所持有表决权股份数的 97.7571%；546,597 股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份数的 1.6829%；181,900 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 0.5600%。
3.经统计，《关于 2025 年度外汇套期保值计划的议案》具体表决结果为：具体表决结果为：274,248,659 股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.8559%；253,097 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0921%；142,700 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0520%。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果为：32,083,868 股赞成，占出席会议中小投资者所持有表决权股份数的 98.7814%；253,097 股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份数的 0.7792%；142,700 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 0.4394%。
4.经统计，《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》具体表决结果为：具体表决结果为：274,252,559 股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.8573%；254,297 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0926%；137,600 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0501%。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果为：32,087,768 股赞成，占出席会议中小投资者所持有表决权股份数的 98.7934%；254,297 股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份数的 0.7829%；137,600 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 0.4237%。
5.经统计，《关于部分募投项目延期的议案》具体表决结果为：具体表决结果为：273,971,559 股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的 99.7550%；532,797 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.1940%；140,100 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0510%。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果为：31,806,768 股赞成，占出席会议中小投资者所持有表决权