中国外运:2024年第二次临时股东大会、2024年第二次A股类别股东大会和2024年第二次H股类别股东大会决议公告

证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2024-064 号
中国外运股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类
别股东大会和 2024 年第二次 H 股类别股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼招商局广
商 B 座 11 层 1 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席 2024 年第二次临时股东大会的情况
（1）出席会议的股东和代理人人数 553
其中：A 股股东人数 551
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
（2）出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,326,177,411
其中：A 股股东持有股份总数 4,202,733,481
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,123,443,930
（3）出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
股份总数的比例（%） 73.3033
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 57.8415
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 15.4618
2、出席 2024 年第二次 A 股类别股东大会的情况
（1）出席会议的股东和代理人人数 551
（2）出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,202,733,481
（3）出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 80.3943
股份总数的比例（%）

3、出席 2024 年第二次 H 股类别股东大会的情况
（1）出席会议的股东和代理人人数 2
（2）出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,123,443,930
（3）出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 55.1167
股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
中国外运股份有限公司（简称“公司”）2024 年第二次临时股东大会、2024
年第二次 A 股类别股东大会和 2024 年第二次 H 股类别股东大会（以下并称为“本
次股东大会”）采用现场和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集召开，由于公司董事长王秀峰先生因其他工作安排，无法出席并主持会议，经半数以上董事推举，本次股东大会由非执行董事余志良先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 5 人，非执行董事余志良先生和陶武先生，独
立非执行董事王小丽女士、宁亚平女士和崔新健先生出席会议；董事长王秀峰先生，执行董事宋嵘先生，非执行董事杨国峰先生、罗立女士和许克威先生，独立非执行董事崔凡先生因其他事务安排未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事会主席张致一女士、监事符布林先
生、监事范肇平先生均出席了本次股东大会；
3、 公司董事会秘书李世础先生出席了本次股东大会；其他部分高管列席了本次股东大会。
二、 2024 年第二次临时股东大会议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于以集中竞价方式回购公司 A 股股份方案的议案
1.01 议案名称：回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,201,979,334 99.982 665,047 0.0158 89,100 0.0022
H 股 1,122,291,314 99.8974 862,549 0.0768 290,067 0.0258
普通股合 5,324,270,648 99.9642 1,527,596 0.0287 379,167 0.0071
计：
1.02 议案名称：回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,201,934,640 99.9809 670,847 0.0159 127,994 0.0032
H 股 1,122,291,314 99.8974 862,549 0.0768 290,067 0.0258
普通股合 5,324,225,954 99.9634 1,533,396 0.0288 418,061 0.0078
计：
1.03 议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,201,957,740 99.9815 695,647 0.0165 80,094 0.0020
H 股 1,122,291,314 99.8974 862,549 0.0768 290,067 0.0258
普通股合 5,324,249,054 99.9638 1,558,196 0.0293 370,161 0.0069
计：
1.04 议案名称：回购股份的实施期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,201,910,140 99.9804 741,447 0.0176 81,894 0.0020
H 股 1,122,291,314 99.8974 862,549 0.0768 290,067 0.0258
普通股合 5,324,201,454 99.9629 1,603,996 0.0301 371,961 0.0070
计：

1.05 议案名称：本次回购的价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,201,530,840 99.9713 1,089,247 0.0259 113,394 0.0028
H 股 1,121,565,427 99.8328 1,588,436 0.1414 290,067 0.0258
普通股合 5,323,096,267 99.9422 2,677,683 0.0503 403,461 0.0076
计：
1.06 议案名称：拟回购股份的用途、资金总额、数量、占公司总股本的比例
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,201,892,340 99.9799 718,047 0.017 123,094 0.0031
H 股 1,122,291,314 99.8974 862,549 0.0768 290,067 0.0258
普通股合 5,324,183,654 99.9626 1,580,596 0.0297 413,161 0.0078
计：
1.07 议案名称：本次回购的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,201,947,340 99.9812 665,147 0.0158 120,994 0.0030
H 股 1,122,291,314 99.8974 862,549 0.0768 290,067 0.0258
普通股合 5,324,238,654 99.9636 1,527,696 0.0287 411,061 0.0077
计：
1.08 议案名称：回购股份后依法注销的相关安排
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例