国投智能:第六届监事会第三次会议决议的公告

证券代码：300188 证券简称：国投智能 公告编号：2024-74
国投智能（厦门）信息股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月
15 日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第六届监事会第三次会议。会议
通知于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件和即时通讯的方式送达。会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由监事会主席靳玉晨先生召集和主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
全体监事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议：
1. 审议通过《关于更换 2024 年度审计机构的议案》
经审议，与会监事认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。公司本次聘请会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的情况，同意将公司 2024 年度审计机构由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

本议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。
表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
该议案尚需提交公司股东会审议。
2. 审议通过《关于拟与关联方签订建设项目工程总承包合同暨关联交易
的议案》
经审议，与会监事认为：公司董事会在审议本项关联交易时，该议案已经第六届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议及第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，其审议程序符合《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
关联监事靳玉晨、董石回避表决。
表决结果：3 名与会监事，1 票同意，2 票回避表决，0 票反对，0 票弃权，
获得通过。
三、备查文件
1．第六届监事会第三次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
国投智能（厦门）信息股份有限公司监事会
2024 年 11 月 16 日