昊帆生物:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-079
苏州昊帆生物股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开日期：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 2 时 30 分
（2）互联网投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2024 年 11 月
15 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00;
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2024年11 月 15 日 9:15—15:00。
2、会议地点：江苏省苏州高新区长亭路 1 号，昊帆生物会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长朱勇先生
6、本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州昊帆生物股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。
7、股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）92 人，代表有表决权的股份为 70,131,539 股，占公司有表决权股份总数（扣除回购专户 1,028,148 股，
下同）的 65.5607%。
其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）7 人，代表有表决权的股份为 69,878,300 股，占公司有表决权股份总数的 65.3240%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）85 人，代表有表决权的股份为 253,239 股，占公司有表决权股份总数的 0.2367%。
参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）86 人，代表有表决权的股份为 5,113,239 股，占公司有表决权股份总数的 4.7800%。
8、公司全体董事、监事、高级管理人员、上海市广发律师事务所律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，本次股东大会审议通过了如下议案：
（一）《关于调整部分募投项目建设内容并延期的议案》
表决结果：同意70,040,539股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8702%；
反对 60,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0858%；弃权 30,800 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0439%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 5,022,239 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.2203%；反对 60,200 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.1773%；弃权 30,800 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.6024%。
（二）《关于使用部分超募资金投入新增募投项目的议案》
表决结果：同意70,060,939股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8993%；
反对 43,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0617%；弃权 27,300 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0389%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 5,042,639 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.6193%；反对 43,300 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.8468%；弃权 27,300 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.5339%。
（三）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意70,046,339股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8785%；
反对 57,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0820%；弃权 27,700 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0395%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 5,028,039 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.3337%；反对 57,500 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.1245%；弃权 27,700 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.5417%。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所顾艳律师、吉喆律师列席了苏州昊帆生物股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，律师认为：公司 2024 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、苏州昊帆生物股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
2、上海市广发律师事务所关于苏州昊帆生物股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
苏州昊帆生物股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 15 日