力芯微:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2024-052
无锡力芯微电子股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 78
普通股股东人数 78
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 65,387,974
普通股股东所持有表决权数量 65,387,974
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 49.0434
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 49.0434
注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 366,000 股，不享有股东会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长袁敏民先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《无锡力芯微电子股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场或通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书毛成烈先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘任 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 65,282,605 99.8388 104,535 0.1598 834 0.0014
2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 65,272,493 99.8233 110,447 0.1689 5,034 0.0078
3.1、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 65,207,308 99.7237 179,832 0.2750 834 0.0013
3.2、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 65,211,140 99.7295 176,000 0.2691 834 0.0014
3.3、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 65,206,940 99.7231 176,000 0.2691 5,034 0.0078
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
关 于 聘 任
1 2024 年度审 11,448,606 99.0880 104,535 0.9047 834 0.0073
计 机 构 的 议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 2 为特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过，其余议案均为普通决议议案；
2、本次股东大会议案 1 对中小投资者进行单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：朱军辉、汪泽赟
2、 律师见证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
无锡力芯微电子股份有限公司董事会
2024 年 11 月 16 日