机科股份:第八届董事会第五次会议决议公告

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-143
机科发展科技股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日
2.会议召开地点：机科股份 422 会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长吴进军
6.会议列席人员：监事、经营层人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事杨玉亭、鞠恩民因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展及审计业务需要，公司拟改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-145）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开机科发展科技股份有限公司 2024 年第四次临时
股东大会的议案》
1.议案内容：
公司决定于 2024 年 12 月 3 日上午 9:30 在公司 422 会议室召开机科发展科
技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-146）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《机科发展科技股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》
机科发展科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 15 日