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同辉信息:2024年第四次临时股东大会决议公告

公告时间:2024-11-15 16:54:12

证券代码:430090 证券简称:同辉信息 公告编号:2024-116
同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 11 月 14 日
2.会议召开地点:公司一楼会议室
3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:公司董事长王一方女士因工作原因无法出席会议,公司全体董事共同推举姜秀霞女士主持本次股东大会
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数47,106,846 股,占公司有表决权股份总数的 23.63%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 6 人,董事王一方因工作原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事余一鑫因工作原因缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司财务总监列席会议
二、议案审议情况
审议通过《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
1.议案内容:
公司原监事余一鑫女士因个人原因申请辞去监事职务,导致公司监事会成 员人数低于法定最低人数,根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》及《公司章程》等有关规定,公司监事会提名王磊女士为公司第五届监事 会非职工代表监事候选人,任期自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之 日起至第五届监事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《监事任命公告》(公告编号:2024-113)。
2.议案表决结果:
同意股数 47,106,846 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京平理律师事务所
(二)律师姓名:王政君律师、张发靖律师
(三)结论性意见
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的 资格、召集人主体资格、会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定, 本次股东大会的决议合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
王磊 监事 任职 2024 年 11 2024 年第四次临 审议通过
月 14 日 时股东大会
五、备查文件目录
(一)《同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大 会会议决议》
(二)《北京平理律师事务所关于同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书》
同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 15 日

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