博迅生物:第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-086
上海博迅医疗生物仪器股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 14 日
2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场及视频通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 12 日以邮件等通讯方式
发出
5.会议主持人：董事长吕明杰先生主持会议
6.会议列席人员：董事会秘书应芸
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，结合公司实际情况，公司拟进行 2024 年第三季度权益分派。
具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2024-088）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公司拟于 2024 年 12 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详
见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号:2024-089）
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）上海博迅医疗生物仪器股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。
上海博迅医疗生物仪器股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 14 日