合众思壮:关于子公司新增日常关联交易的公告

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-066
北京合众思壮科技股份有限公司
关于子公司新增日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江西合众思壮信息技术有限公司（以下简称“江西思壮”）拟根据实际经营需要，委托郑州航空港区晟鑫实业有限公司（以下简称“晟鑫实业”）代理采购公司所需商品，预计发生总金额不超过人民币 5,000 万元。
公司于 2024 年 11 月 14 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第
四次会议，审议通过了《关于子公司新增日常关联交易的议案》。关联董事王刚、朱兴旺、廖琼、王子寅回避表决。本议案已经公司第六届董事会独立董事第二次专门会议审议，全体独立董事同意该事项并同意将其提交董事会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易无需提交股东大会批准。本次关联交易未构成重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况及与公司的关联关系
1、名称：郑州航空港区晟鑫实业有限公司
2、成立时间：2021 年 9 月 2 日
3、法定代表人：王朝彬
4、注册资本：9,000 万
5、统一社会信用代码：91410100MA9K5G5N27
6、注册地址：郑州航空港经济综合实验区华夏大道与护航路交叉口西北角
兴港大厦 C 塔 16 楼 1605 室
7、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；生鲜乳道路运输
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：供应链管理服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；海上国际货物运输代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食品销售（仅销售预包装食品）；家用电器销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；建筑材料销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电气设备销售；通讯设备销售；金属制品销售；仪器仪表销售；办公设备销售；电子元器件批发；消防器材销售；光伏设备及元器件销售；电线、电缆经营；建筑装饰材料销售；泵及真空设备销售；阀门和旋塞销售；机械零件、零部件销售；配电开关控制设备销售；电子测量仪器销售；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；电工仪器仪表销售；集成电路芯片及产品销售；建筑用钢筋产品销售；电子产品销售；制冷、空调设备销售；水泥制品销售；实验分析仪器销售；耐火材料销售；电力设施器材销售；货物进出口；技术进出口；食品进出口；计算机软硬件及辅助设备零售；非金属矿及制品销售；玩具销售；照明器具销售；化妆品批发；化妆品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、关联关系：间接控股股东控制的其他的法人组织
9、财务数据
截至 2023 年 12 月 31 日，晟鑫实业总资产为 3,159.52 万元，净资产为
2,940.31 万元，主营业务收入为 2,229.26 万元，净利润为-62.63 万元。（以上数据经审计）；
截至 2024 年 9 月 30 日，晟鑫实业总资产为 165,912.67 万元，净资产为
2,943.20 万元，主营业务收入为 3,717.03 万元，净利润为 2.88 万元。（以上数
据未经审计）。
（二）履约能力分析
上述关联公司系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍，不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容

江西思壮拟根据实际经营需要，委托晟鑫实业代理采购公司所需商品，江西思壮就晟鑫实业提供的供应链服务支付一定的代理费。
1.交易方式：视交易双方采购需求和销售安排，分批次进行交易。
2.定价原则：公司遵循公开、公平、公正的原则，根据市场价格确定。
3.付款方式：江西思壮向晟鑫实业支付一定比例的保证金后，晟鑫实业直接将商品运送至需方指定地点；江西思壮应于晟鑫实业向商品供应商付款之日起，至迟不超过 90 日内向晟鑫实业支付购买货物所需的全部货款、代理费及委托晟鑫实业代为支付的各项费用。
（二）关联交易协议签署情况
江西思壮将根据日常生产经营的实际需要，与关联人签署相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1.上述日常关联交易是子公司业务发展及生产经营的需要。
2.上述日常关联交易各方本着平等合作、互利共赢原则进行，均遵守了公平、公正的市场原则，定价公允，结算方式合理。
3.上述日常关联交易是持续性、经常性的关联交易，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。
五、独立董事专门会议审议意见
全体独立董事一致认为：上述子公司日常关联交易额度是基于公司生产经营的需要，属于正常的商业交易行为。关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为，符合公司整体利益。关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、《关联交易制度》的规定。因此，我们对该事项表示同意，并同意将该事项提交董事会审议，关联董事回避表决。
六、监事会意见
监事会认为：子公司日常关联交易额度是基于公司生产经营的需要，属于公司正常的业务往来，交易价格依据市场价格协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
七、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议；
2.第六届监事会第四次会议决议；
3.第六届董事会独立董事第二次专门会议决议；
4.上市公司关联交易情况概述表。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月十五日