银轮股份:第九届董事会第十七次会议决议公告
公告时间:2024-11-14 19:14:08
证券代码:002126 证券简称:银轮股份 公告编号:2024-099
债券代码:127037 债券简称:银轮转债
浙江银轮机械股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司第九届董事会第十七次会议通知于 2024 年 11 月 9 日以
邮件和专人送达等方式发出,会议于 2024 年 11 月 14 日以通讯表决方式召开,本次会
议应参加会议董事 9 名,实际出席会议董事 9 名。本次董事会召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
本次会议由公司董事长徐小敏先生主持,经与会董事认真讨论研究,会议审议并通过了如下决议:
一、审议通过了《关于向上海银轮投资有限公司增资暨设立境外子公司的议案》
表决结果:同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票,同意票数占全体董事的 100%。
《关于向上海银轮投资有限公司增资暨设立境外子公司的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www. cninfo.com.cn)。
特此公告
浙江银轮机械股份有限公司
董 事会
2024 年 11 月 14 日