振邦智能:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-073
深圳市振邦智能科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 15：00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日
9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日
9:15-15:00 的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园 4 栋会议室。
（三）会议召集人
深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会。
（四）会议主持人
本次会议由公司董事长陈志杰先生主持召开。
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
股权登记日：2024 年 11 月 8 日（星期五）
广东华商律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 77 人，代表股份 82,365,300 股，占公司有表决权股份总数
的 73.6857％。其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 82,204,000 股，占公司有表决权
股份总数的 73.5414％。通过网络投票的股东 71 人，代表股份 161,300 股，占公司有表决
权股份总数的 0.1443％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 72人，代表股份 165,300股，占公司有表决权股份总
数的 0.1479％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 4,000 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0036％。通过网络投票的中小股东 71 人，代表股份 161,300股，占公司有表决权股份总数的 0.1443％。
（二）公司全体董事、监事、董事会秘书及部分高级管理人员出席、列席了本次股东大会。
（三）广东华商律师事务所指派彭书清律师、何玲波律师在会议现场对本次股东大会进行见证，并就本次股东大会的有关问题，依法出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
提案 1.00 关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案
总表决情况：同意 82,320,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9456％；
反对 9,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0109％；弃权 35,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0435％。
中小股东总表决情况：同意 120,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 72.8978％；反对 9,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4446％；弃权 35,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.6576％。
表决结果：通过。
提案 2.00 关于变更 2024 年度审计机构的议案
总表决情况：同意 82,320,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9461％；
反对 9,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0109％；弃权 35,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0430％。
中小股东总表决情况：同意 120,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 73.1397％；反对 9,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4446％；弃权 35,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.4156％。
表决结果：通过。
提案 3.00 关于监事辞职及补选监事的议案
总表决情况：同意 82,320,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9461％；
反对 9,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0109％；弃权 35,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0430％。
中小股东总表决情况：同意 120,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 73.1397％；反对 9,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4446％；弃权 35,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.4156％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所彭书清律师、何玲波律师出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
五、备查文件
（一）《深圳市振邦智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》；
（二）《广东华商律师事务所关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 2024 年第三次临
时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市振邦智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 15 日