英科医疗:高朋(上海)律师事务所关于英科医疗股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书

高朋（上海）律师事务所
关于英科医疗科技股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会的
法律意见书
北京
上海
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深圳
扬州 2024 年 11 月
泰州
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高朋（上海）律师事务所
关于英科医疗科技股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：英科医疗科技股份有限公司
本所接受英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召
开 2024 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《英科医疗科技股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意
见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽
责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验
证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料；本所指派了律师
现场出席并见证本次股东大会。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、
完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2024 年
10 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布《关于召开
2024 年第四次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审
议事项、会议出席对象、会议登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东
大会的召开日期已达 15 日。
本次股东大会现场会议于 2024 年 11 月 14 日在公司会议室如期召开。网络
投票起止时间为 2024 年 11 月 14 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为：2024 年 11 月 14 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年 11 月14 日 9:15-15:00。
经本所律师查验，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、
召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他
规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 642 人，代表股份
260,285,134 股，所持股份数占公司股份总数（已扣除回购专用证券账户股份数
4,807,600 股）的 40.5820%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名等材料，出席本次股东大会现场会
议的股东及股东代理人为 5 名，代表股份 232,200,837 股，占公司股份总数（已
扣除回购专用证券账户股份数 4,807,600 股）的 36.2033%。
经本所律师查验，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进
行有效表决的股东共计 637 人，代表股份 28,084,297 股，占公司股份总数（已扣
除回购专用证券账户股份数 4,807,600 股）的 4.3787%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳
证券信息有限公司审核其身份。
（3）参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 639 人，代表股份
28,102,297 股，占公司股份总数的 4.3815%。
2、出席会议的其他人员
经本所律师查验，出席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事和高
级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师查验，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范
围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东
大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网
络投票表决的方式，通过了如下议案：
1、《关于公司变更 2024 年度会计师事务所的议案》
表决结果：

同意：259,661,154 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7603%；
反对：331,440 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1273%；弃权：
292,540 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1124%。
中小股东表决情况：
同意：27,478,317 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的
97.7796％；反对：331,440 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的
1.1794％；弃权：292,540 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的
1.0410％。
本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公
司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 本次股东大会的表决程序及表决结果
综上所述，本所律师认为，公司 2024 年第四次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符
合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件
及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，具有同等法律效力。
（以下为本法律意见书的签署页，无正文）