创力集团:创力集团2024年第二次临时股东大会通知

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-068
上海创力集团股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年11月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 11 月 29 日 14 点 00 分
召开地点：上海市青浦区新康路 889 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 29 日
至 2024 年 11 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
暂无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 √
2.00 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方 √
案的议案
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 募集资金用途及数额 √
2.07 限售期 √
2.08 滚存未分配利润安排 √
2.09 上市地点 √

2.10 本次发行决议有效期 √
3 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预 √
案的议案
4 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募 √
集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方 √
案的论证分析报告的议案
6 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议 √
案
7 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票涉 √
及关联交易事项的议案
8 关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即 √
期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
9 关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份 √
认购协议》的议案
10 关于未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 √
的议案
11 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本 √
次向特定对象发行股票有关事宜的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2024 年 11 月 13 日召开的第五届董事会第十三次会议审
议通过，会议决议公告已于 2024 年 11 月 14 日刊登于本公司信息披露指定
媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、11
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案： 1、2、3、4、5、6、7、8、9、11
应回避表决的关联股东名称：中煤机械集团有限公司、上海巨圣投资有限公司、石华辉
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603012 创力集团 2024/11/26
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2024 年 11 月 22 日上午 9:00-11:30；下午 13:00-17:00
（二）登记地点：上海市青浦区新康路 889 号上海创力集团股份有限公司证券办公室
（三）登记方式
（1）自然人股东：本人身份证、股票账户卡；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、股票账户卡；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡；
（5）所有原件均需一份复印件。异地股东可用信函或传真方式登记。如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功；
（6）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必要条件。凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。
六、 其他事项
1、联系方式
联系地址：上海市青浦区新康路 889 号
上海创力集团股份有限公司证券办公室
邮政编码：201706
联系人：常玉林 高 翔
联系电话：021-59869117
传真：021-59869117
特此公告。
上海创力集团股份有限公司董事会
2024 年 11 月 14 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海创力集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 11 月 29
日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2.00 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案
的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金用途及数额
2.07 限售期
2.08 滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议有效期
3 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案
的议案
4 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集
资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案
的论证分析报告的议案
6 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及
关联交易事项的议案
8 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期
回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
9 关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认
购协议》的议案
10 关于未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划
的议案

11 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次
向特定对象发行股票有关事宜的议案
委托人签