力源信息:第五届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2024-040
武汉力源信息技术股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议
通知于 2024 年 11 月 5 日以邮件形式告知各位监事，会议于 2024 年 11 月 13 日下午
3:00 在公司十楼会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（均以现场方
式参加）。会议由公司监事会主席夏盼女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》
鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关规定，公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事1名。经公司控股股东、实际控制人赵马克先生提名，监事会同意刘青女士担任第六届监事会非职工代表监事候选人，第六届监事会任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职
务。以上被提名的监事候选人简历见附件。
上述监事候选人经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案将以《关于选举公司第六届监事会成员的议案》提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
相关内容详见公司于 2024 年 11 月 14 日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯
网披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-042）。

二、审议通过《关于调增公司监事工作津贴的议案》
同意自 2024 年 12 月起将公司监事税前津贴由每人每年 1.2 万元提高到每人每年
1.3 万元。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司 监事会
2024 年 11 月 14 日
附件：公司监事候选人简历
刘青女士
出生于 1993 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2018 年加入公司，
历任公司证券事务助理、证券事务主管，现任公司证券事务主管。
刘青女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
截止目前，上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》第一百七十八条规定
的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司监事。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”；并确保在任职
期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。