天罡股份:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-073
威海市天罡仪表股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 12 日
2.会议召开地点：山东省威海市环翠区火炬南路 576 号公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长付涛先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
45,469,771 股，占公司有表决权股份总数的 74.54%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据公司经营发展及审计业务需要，经与大华会计师事务所（特殊普通合 伙）友好协商，公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度财务报告和内部控制审计机构。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《威海市天罡仪表股份有限公司拟变更 2024 年度会计师 事务所公告》（公告编号：2024-071）。
2.议案表决结果：
同意股数 45,469,771 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海锦天城（青岛）律师事务所律师
（二）律师姓名：张晓敏、辛烨
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
《威海市天罡仪表股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》
《上海锦天城（青岛）律师事务所关于威海市天罡仪表股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书》
威海市天罡仪表股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 13 日