古鳌科技:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2024-085
上海古鳌电子科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海古鳌电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次
会议于 2024 年 11 月 13 日召开，会议决定于 2024 年 11 月 29 日 14:30 召开公司
2024 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司第五届董事会。经公司第五届董事会第十六次会议审议，公司董事会同意召开公司 2024 年第二次临时股东大会。
3、会议召集的合法、合规性：本次股东大会会议的召集符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）14:30。
网络投票时间：2024 年 11 月 29 日 9:15—15:00，其中：通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月29日上午9:15—9:25、9：30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2024 年 11 月 29 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024 年 11 月 25 日（星期一）。
7、会议出席对象
（1）截至 2024 年 11 月 25 日（星期一）下午 15:00，在中国证券登记结算公
司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
√作为投票对
1.00 《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》 象的子议案数：
（10）
1.01 《交易主体》 √
1.02 《标的资产》 √
1.03 《交易方式》 √
1.04 《交易价格及定价依据》 √
1.05 《支付方式》 √
1.06 《交易费用和成本安排》 √
1.07 《本次交易的过渡期间损益安排》 √
1.08 《标的资产交割》 √

1.09 《决议的有效期限》 √
1.10 《相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任》 √
2.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》 √
《上海古鳌电子科技股份有限公司重大资产出售
3.00 √
暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》
4.00 《关于签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》 √
《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理 √
5.00 办法>第十一条规定的议案》
《关于公司本次交易符合重大资产重组条件但不
6.00 构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条 √
规定的重组上市的议案》
《关于本次交易相关主体不存在依据〈上市公司监
管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股 √
7.00 票异常交易监管〉第十二条不得参与任何上市公司
重大资产重组的情形的议案》
《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号—
8.00 —上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉 √
第四条规定的议案》
《关于本次重大资产重组采取的保密措施及保密
9.00 √
制度的议案》
《关于批准本次交易相关的审计报告、资产评估报
10.00 √
告、备考审阅报告的议案》
《关于本次重大资产出售评估机构的独立性、评估
11.00 假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性 √
及评估定价的公允性的议案》
《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的
12.00 √
议案》
13.00 《关于本次重大资产出售摊薄即期回报、填补回报 √

措施及承诺的议案》
《关于本次重大资产出售前 12 个月内购买、出售 √
14.00 相关资产情况的议案》
《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情
15.00 √
况的说明的议案》
《关于出售子公司部分股权后被动形成财务资助
16.00 √
暨关联交易的议案》
17.00 《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》 √
《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及
18.00 √
提交法律文件的有效性的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本
19.00 √
次重大资产出售暨关联交易相关事宜的议案》
《关于签署附条件生效的<债权债务冲抵协议>的 √
20.00 议案》
21.00 《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》 √
2、提案 1.00 需逐项表决。
3、提案 1.00—20.00 为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其他议案需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
4、股东姜小丹女士应对提案 16.00 回避表决。
5、股东大会审议上述议案如属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
6、除上述所列提案外，单独或者合计持有公司 3%以上股份的普通股股东若有其他需要提交本次股东大会审议的提案，请于股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
7、以上议案已经公司第五届董事会第十四次会议和第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。
2、现场登记时间：2024 年 11 月 27 日 9:00 至 16:00。采取信函、邮件或传
真方式登记的须在 2024 年 11 月 27 日 16:00 之前送达、发送邮件或传真到公司
并请电话确认。
3、现场登记地点：上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号董事会办公室。
4、现场登记方式：
（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡复印件；
（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（原件或传真件）；④证券账户卡复印件；
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人证券账户卡复印件；
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（原件或传真件）；④法人证券账户卡复印件；
（5）采用信函、电子邮件或传真方式登记的，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
5、按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表