南亚新材:南亚新材2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-083
南亚新材料科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 53
普通股股东人数 53
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 152,887,403
普通股股东所持有表决权数量 152,887,403
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
68.4643
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.4643
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长包秀银先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书张柳女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 152,810,160 99.9494 75,243 0.0492 2,000 0.0014
2、 议案名称：关于调整公司部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 152,813,360 99.9515 73,243 0.0479 800 0.0006
3、 议案名称：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 152,811,660 99.9504 74,943 0.0490 800 0.0006
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
号
1 关 于 续 聘 7,454,016 98.9743 75,243 0.9990 2,000 0.0267
2024 年度审
计机构的议
案
2 关于调整公 7,457,216 99.0168 73,243 0.9725 800 0.0107
司部分回购
股份用途并
注销暨减少
注册资本的
议案
3 关于变更公 7,455,516 98.9942 74,943 0.9950 800 0.0108
司注册资本、
修订《公司章
程》并办理工
商变更登记
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、议案 2 中小投资者进行了单独计票；
议案 2、议案 3 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东和代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：吕程、巫昊南
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公
司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
南亚新材料科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 14 日