宏创控股:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－044
山东宏创铝业控股股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届
董事会 2024 年第六次临时会议于 2024 年 11 月 13 日审议通过了《关于召开公司
2024 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会2024年第六次临时会议审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，公司定于2024年11月29日（星期五）14：30召开2024年第二次临时股东大会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议时间：2024年11月29日（星期五）下午14：30。
网络投票时间：2024年11月29日。
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月29日上午9：15至9:25,9:30至11：30，下午13：00至15：00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月29日上午9：15至2024年11月29日下午15：00期间的任意时间。
（五）股权登记日：2024 年 11 月 22 日。
（六）参加股东大会的方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
（七）出席对象：
1、截至股权登记日（2024年11月22日）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。授权委托书详见附件二。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三
号干渠桥以北公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》 √
2.00 《关于调整及增加公司 2024 年度日常关联交易额度预计 √
的议案》
3.00 《关于公司及子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》 √
4.00 《关于公司及子公司开展商品衍生品业务的议案》 √
5.00 《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》 √
上述提案已经2024年11月13日召开的公司第六届董事会2024年第六次临时
会议审议通过，并于2024年11月14日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。
提案1、2、3为关联交易，关联股东需对此提案回避表决。上述议案属于股
东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
过半数通过；
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、现场股东会议登记方法
（一）登记地点：本公司证券部
（二）现场登记时间：2024年11月25日9：30---16：30
（三）登记办法：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
电话：0543-7026777
传真：0543-7026777
联系人：肖萧
联系地址：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北公司会议室
邮政编码：256500
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
附：《参加网络投票的具体操作流程》《授权委托书》
六、备查文件
第六届董事会2024年第六次临时会议决议
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十四日

附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362379”，投票简称为“宏创投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年11月29日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月29日上午9：15，结束时间为2024年11月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席 2024 年 11 月 29 日召开
的山东宏创铝业控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并授权对以下
议题进行表决：
备注 同意 反对 弃权
提案 提案名称 该列打
编码 勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》 √
2.00 《关于调整及增加公司 2024 年度日常关联交易额度预计 √
的议案》
3.00 《关于公司及子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》 √
4.00 《关于公司及子公司开展商品衍生品业务的议案》 √
5.00 《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》 √
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人持股性质：
委托人持股数量：
委托人签名（法人单位盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托日期： 年 月 日