宏创控股:关于调整及增加公司2024年度日常关联交易额度预计的公告

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－040
山东宏创铝业控股股份有限公司
关于调整及增加公司2024年度日常关联交易额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2023年12月5日，山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2023年第九次临时会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》，且该议案已提交2023年12月21日召开的2023年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司2023年12月6日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2024年6月12日，公司召开第六届董事会2024年第三次临时会议，会议审议并通过了《关于增加公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事杨丛森回避表决，本事项已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司2024年6月13日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2024年11月13日，公司召开第六届董事会2024年第六次临时会议，会议审议并通过了《关于调整及增加公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事杨丛森回避表决，此项交易已经公司2024年第三次独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次调整的交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于公司的日常经营性关联交易。本次调整及增加日常关联交易额度预计的事项需提交公司股东大会审议。关联股东山东宏桥新型材料有限公司（以下简称“山东宏桥”）将回避表决。
（二）日常关联交易额度预计调整情况

日常关联交易情况，对预计金额作出合理调整，公司拟调整及增加公司2024年度与
山东宏拓实业有限公司（以下简称“山东宏拓”）、邹平宏发铝业科技有限公司（
以下简称“邹平宏发”）、邹平县汇盛新材料科技有限公司（以下简称“邹平汇盛
”）、滨州市宏诺新材料有限公司(以下简称“滨州宏诺”）、滨州市沾化区汇宏新
材料有限公司（以下简称“沾化汇宏”）、滨州绿动热电有限公司（以下简称“滨
州绿动”）日常关联交易额度预计不超过人民币19,100.00万元。
调整后的2024年度预计日常关联交易类别和金额如下：
单位：人民币万元（不含税）
关联 关联交 易内 关联交 2024 年预计关联交易金额 截止 2024 年 上 年 发生金
交易 关联人 容 易定价 10 月 31 日 额
类别 原则 调整前 调整金额 调整后 已发生金额
滨州宏诺 采购废铝母 市场价 7,320.00 -3,300.00 4,020.00 0.00 0.00
线、清槽铝等 原则
邹平汇盛 采购废铝母 市场价 10,400.00 -4,000.00 6,400.00 5,759.63 2,791.23
向关 线、清槽铝等 原则
联人 沾化汇宏 采购废铝母 市场价 3,000.00 3,400.00 6,400.00 2,756.02 107.38
采购 线等 原则
废铝 邹平宏发 采购热轧卷 市场价 9,800.00 -4,500.00 5,300.00 4,688.89 5,349.65
母线 等 原则
等 山东宏拓 采购铝锭、液 市场价 206,300.00 30,500.00 236,800.00 192,427.91 200,339.69
态铝等 原则
滨州绿动 采购电力等 市场价 12,000.00 -3,000.00 9,000.00 7,053.03 6,926.61
原则
合计 248,820.00 19,100.00 267,920.00 212,685.48 215,514.56
注释：1、由于废铝母线、清槽铝为关联方产能搬迁、大修时产生，采购量受限于搬迁进度，其
产生存在不确定性。2、采购铝锭、液态铝预计金额增加主要系受铝水采购数量增加和基准铝价
上升双重影响所致。
二、关联人介绍及关联关系
1、关联方名称：山东宏拓实业有限公司
成立时间：2016 年 11 月 17 日
法定代表人：张波
注册资本：787,032.50 万元人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

公司住所：山东省滨州市邹平县经济开发区月河四路东侧
统一社会信用代码：91371626MA3CLRU104
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：有色金属合金制造；有色金属压延加工；建筑砌块制造；建筑砌块销售；砖瓦销售；新材料技术研发；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；企业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；金属矿石销售；矿物洗选加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至 2024 年 9 月 30 日，山东宏拓资产总额为人民币 9,599,323.32 万元，负债
总额为人民币 6,038,549.54 万元，净资产为人民币 3,560,773.78 万元，2024 年 1-9
月实现营业收入为人民币 7,659,290.05 万元，净利润为人民币 29,896.72 万元。(单体财务报表数据，未经审计）
关联关系：山东宏拓为山东宏桥下属公司，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条所规定的关联人。
履约能力分析：山东宏拓依法存续并正常经营，生产经营与财务状况稳健，具备较强的履约能力。公司过往与其交易均未发生违约情形，执行情况良好。经公开渠道查询，山东宏拓不属于失信被执行人。
2、关联方名称：邹平宏发铝业科技有限公司
成立时间：2015 年 06 月 25 日
法定代表人：王新建
注册资本：70,000 万元人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
公司住所：山东省滨州市邹平县经济技术开发区会仙一路南侧
统一社会信用代码：91371626348898739C
经营范围：一般项目：新材料技术研发；有色金属合金制造；有色金属压延加工；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属矿石销售；矿物洗选加工；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
截至 2024 年 9 月 30 日，邹平宏发资产总额为人民币 934,828.45 万元，负债总
额为人民币 837,165.39 万元，净资产为人民币 97,663.06 万元，2024 年 1-9 月实
现营业收入为人民币 851,838.58 万元，净利润为人民币 2,932.40 万元。(单体财务报表数据，未经审计）
关联关系：邹平宏发为山东宏桥下属公司，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条所规定的关联人。
履约能力分析：邹平宏发依法存续并正常经营，生产经营与财务状况稳健，具备较强的履约能力。公司过往与其交易均未发生违约情形，执行情况良好。经公开渠道查询，邹平宏发不属于失信被执行人。
3、关联方名称：邹平县汇盛新材料科技有限公司
成立时间：2016 年 04 月 21 日
法定代表人：谢清申
注册资本：590,000 万元人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
公司住所：山东省滨州市邹平县韩店镇会仙五路以北、新民河以西
统一社会信用代码：91371626MA3C9FJ47C
经营范围：新型结构金属材料生产技术的研发；销售铝矾土；铝锭、铝板、铝箔、铝带、铝型材压延加工及销售。备案范围内的进出口业务。（以上经营项目不含危险化学品；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2024 年 9 月 30 日，邹平汇盛资产总额为人民币 1,376,165.54 万元，负债
总额为人民币 425,156.84 万元，净资产为人民币 951,008.70 万元，2024 年 1-9 月
实现营业收入为人民币 1,164,239.45 万元，净利润为人民币 100,460.01 万元。(单体财务报表数据，未经审计）
关联关系：邹平汇盛为山东宏桥下属公司，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条所规定的关联人。
履约能力分析：邹平汇盛依法存续并正常经营，生产经营与财务状况稳健，具备较强的履约能力。公司过往与其交易均未发生违约情形，执行情况良好。经公开
渠道查询，邹平汇盛不属于失信被执行人。
4、关联方名称：滨州市宏诺新材料有限公司
成立时间：2011 年 11 月 02 日
法定代表人：边洪泽
注册资本：150,000 万元人民币
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
公司住所：滨州经济开发区 220 国道以北
统一社会信用代码：91371600586055278L
经营范围：一般项目：金属矿石销售；金属材料销售；金属材料制造；有色金属压延加工；常用有色金属冶炼。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
截至 2024 年 9 月 30 日，滨州宏诺资产总额为人民币 452,702.65 万元，负债总
额为人民币 98,969.13 万元，净资产为人民币 353,733.52 万元，2024 年 1-9 月实
现营业收入为人民币 697,201.67 万元，净利润为人民币 44,105.56 万元。(单体财务报表数据，未经审计）
关联关系：滨州宏诺为山东宏桥下属公司，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条所规定的关联人。
履约能力分析：滨州宏诺依法存续并正常经营，生产经营与财务状况稳健，具备较强的履约能力。公司