常山北明:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-063
石家庄常山北明科技股份有限公司
二〇二四年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司于 2024 年 10 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开二〇二四年第二次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）14:00
2、网络投票时间：2024 年 11 月 12 日
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 11 月 12 日上午 9:15
至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的时间为 2024 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：石家庄市长安区广安大街 34 号天利商务大厦四楼会议室
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（四）召集人：公司董事会
（五）现场会议主持人：公司董事长秘勇先生

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《石家庄常山北明科技股份有限公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）6人，代表股份数额585,724,213股，占公司总股份的36.6394％。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计14,804人，代表股份29,937,507股，占公司有表决权股份总数的1.8727％。
综上，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共14,810人，代表股份数额615,661,720股，占公司总股份的38.5122％。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）14,806人，代表股份29,952,307股，占公司有表决权股份总数的1.8736％。
出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
三、议案审议及表决情况
会议以现场投票及网络投票相结合的方式投票表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司资产置换暨关联交易方案的议案》。
本议案涉及关联交易，关联股东石家庄常山纺织集团有限责任公司回避表决。
表决情况：同意156,295,195股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的98.6226％；反对1,080,060股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.6815％；弃权1,102,880股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.6959％。
其中，中小股东表决情况为：同意27,769,367股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的92.7119％；反对1,080,060股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的3.6059％；弃权1,102,880股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份的3.6821％。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于公司签署<资产置换协议>的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东石家庄常山纺织集团有限责任公司回避表决。
表决情况：同意156,240,895股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的98.5883％；反对1,133,760股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.7154％；弃权1,103,480股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.6963％。
其中，中小股东表决情况为：同意27,715,067股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的92.5307％；反对1,133,760股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的3.7852％；弃权1,103,480股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的3.6841％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
公司聘请的北京市天元律师事务所指派陈惠燕、王力律师到会见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见。
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 13 日