中船防务:中船防务H股公告-2024年第三次临时股东会通函

中船防务:中船防务H股公告-2024年第三次临时股东会通函
此 乃 要 件 　 请 即 处 理
阁下如对本通函的任何方面或应采取之行动有任何疑问，应谘询 阁下之持牌证券交易商或注册证券机构、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问。
阁下如已将名下之中船海洋与防务装备股份有限公司股份全部售出或转让，应立即将本通函及授权委托书及回执送交买主或受让人，或送交经手买卖或转让之银行经理、持牌证券交易商或其他注册证券机构或其他代理商，以便转交买主或受让人。
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本通函全部或部份内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。
（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
（H股股票代码：00317）
持续关连交易及主要交易
内容有关修订2024框架协议之现有年度上限；
2025框架协议；及
2025金融服务框架协议
独立董事委员会及独立股东之独立财务顾问
除文义另有规定外，本通函所使用词汇与本通函「释义」一节所界定者具有相同涵义。
董事会函件载於本通函第7至58页。独立董事委员会函件（当中载有其致独立股东的推荐建议）载於本通函第59至60页。独立财务顾问函件（当中载有其致独立董事委员会及独立股东的推荐建议）载於本通函第61至97页。
临时股东会谨订於2024年11月29日（星期五）上午十时三十分在中国广州市海珠区革新路137号船舶大厦15楼本公司会议室举行。临时股东会通告载於本通函第EGM-1至EGM-2页。无论 阁下能否出席临时股东会，均请按照随附的授权委托书上印备的指示填妥及交回。就H股股东而言，已填妥的授权委托书及其他授权文件（如有）必须送达本公司的H股登记处香港证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼，且无论如何须於临时股东会或其任何续会（视情况而定）指定举行时间前24小时送达，方为有效。填妥及交回授权委托书後， 阁下仍可依愿亲身出席临时股东会或其任何续会（视情况而定），并於会上投票。
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