新研股份:第五届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-060
新疆机械研究院股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 6 日以通讯方
式向各位监事发出召开公司第五届监事会第十五次会议的通知。本次会议于 2024 年
11 月 12 日 12:00 时以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，全体监事均出
席现场会议投票表决。本次会议主持为监事会主席李煜先生。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：
一、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
（一）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
（二）激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。
（三）授予日符合《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。
综上，本激励计划的授予条件已经成就，同意确定 2024 年 11 月 12 日作为预留
授予日，向符合资格的 1 名激励对象共计授予 300.00 万股限制性股票，授予价格为1.42 元/股。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。

新疆机械研究院股份有限公司
监事会
二○二四年十一月十二日