ST易联众:第五届董事会第三十五次会议决议公告
公告时间:2024-11-12 17:24:10
证券代码:300096 证券简称:ST易联众 公告编号:2024-054
易联众信息技术股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2024 年 11 月 11 日上午 10:00-11:00 时,易联众信息技术股份有限公司(以
下简称“公司”)第五届董事会第三十五次会议以现场和通讯相结合的方式召开。
提议召开本次会议的会议通知已于 2024 年 11 月 7 日以电话、微信、电子邮件等
方式发出。本次会议应出席会议董事 9 人,实际出席会议董事 9 人,全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长吴梁斌先生召集并主持,会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经审议,本次会议以书面投票表决方式形成如下决议:
审议通过公司《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权的议案》
公司参股公司海保人寿保险股份有限公司(以下简称“海保人寿”)因发展规划需要,拟进行增资。公司结合实际经营情况,放弃海保人寿本次增资的优先认缴出资权。
海保人寿本次增资事项尚待监管部门批准,存在一定的不确定性。
本次公司放弃海保人寿增资优先认缴出资权,是基于公司发展战略作出的慎重决策,符合公司当前的实际经营情况,不会对公司的生产经营、财务状况、未来主营业务和持续经营能力产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。
三、备查文件
《第五届董事会第三十五次会议决议》
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司
董事 会
2024 年 11 月 12 日