宁沪高速:2024年第二次临时股东大会通函

此 乃 要 件 請 即 處 理
閣下如對本通函的任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。
閣下如已將所屬的江蘇寧滬高速公路股份有限公司的股份全部售出，應立即將本通函及隨附的代表委任表格及股東回執送交買主，或經手買賣的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
江 蘇 寧 滬 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司
JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：00177）
(1)調整擬註冊的中期票據及
公司債券期限
(2)建議發行超短期融資券
(3)補選非執行董事及非職工監事
及
(4)2024年第二次臨時股東大會通知
茲定於2024年11月25日（星期一）下午3時正在中國南京市仙林大道6號舉行2024年第二次臨時股東大會，大會通知載於本通函第N-1頁至第N-8頁，董事會函件載於本通函第1頁至8頁，無論 閣下是否能出席大會，務請盡快將隨附投票代理委託書，按照其列印的指示填妥，並交回本公司或（就H股股東而言）交回本公司之H股過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。請務須於第二次臨時股東大會舉行時間不少於二十四小時前送抵（即香港╱北京時間2024年11月24日（星期日）下午3時前）。填妥及交回投票代理委託書後， 閣下仍可出席大會並在大會上親身投票，在該情況下， 閣下將被視為已撤回該投票代理人所獲的授權。
2024年11月8日
目 錄
頁碼
定義 ...... ii
董事會函件...... 1
A. 緒言...... 2
B. 調整擬註冊的中期票據及公司債券期限...... 3
C. 建議發行超短期融資券...... 4
D. 補選非執行董事及非職工監事 ...... 5
E. 2024年第二次臨時股東大會 ...... 9
附錄一 － 採用累積投票制選舉董事及監事的投票方式說明...... I-1
2024年第二次臨時股東大會通知 ...... N-1
– i –

定 義
本通函中，除文義另有所指外，下列詞彙具有如下含義：
「A股」 ： 本公司每股面值人民幣1.00元股份內資股股份，以人民幣認
購並於上海證券交易所上市
「董事會」 ： 本公司董事會
「本公司」 ： 江蘇寧滬高速公路股份有限公司，一間成立於中國的股份有
限公司，其股份於聯交所（股份代號：00177）及上海證券交易
所（股份代號：600377）上市，並以美國預託證券的形式在美
國OTC Markets Group Inc.進行交易（股份代號：JEXYY）
「董事」 ： 本公司董事
「臨時股東大會」 ： 擬於2024年11月25日舉行之本公司2024年第二次臨時股東
大會
「本集團」 ： 本公司及本公司的附屬公司
「香港」 ： 中國香港特別行政區
「香港上市規則」 ： 香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「H股」 ： 本公司在香港發行的海外上市外資股份，每股面值人民幣
1.00元，以港幣認購並於聯交所上市
「H股股東」 ： H股的持有人
「上市規則」 ： 香港上市規則及上海上市規則
– ii –

定 義
「中國」 ： 中華人民共和國，就本通函而言不包括香港、澳門特別行政
區及台灣
「人民幣」 ： 人民幣元，中國的法定貨幣
「上海上市規則」 ： 上海證券交易所股票上市規則
「股東」 ： 本公司股份持有人
「聯交所」 ： 香港聯合交易所有限公司
– iii –

江 蘇 寧 滬 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司
JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：00177）
董事： 中國住所地址：
陳雲江 中國
王穎健 江蘇省南京市
汪 鋒 仙林大道6號
張新宇
吳新華 香港註冊辦事處：
周 煒 香港
馬忠禮 鰂魚涌
徐光華* 華蘭路18號
葛 揚* 太古坊港島東中心17樓
顧朝陽*
譚世俊*
孫立軍*
* 獨立非執行董事
敬啟者：
(1)調整擬註冊的中期票據及公司債券期限
(2)建議發行超短期融資券
(3)補選非執行董事及非職工監事
及
(4)2024年第二次臨時股東大會通知
A. 緒言
本公司董事會於2024年8月27日宣佈已就下列議案作出決議：
(i) 批准將原審議通過的中期票據的註冊、發行期限不超過五年調整為不超過三十年（含
三十年），公司債券的註冊、期限由不超過十年調整為不超過三十年（含三十年）；
(ii) 註冊發行規模不超過人民幣40億元的超短期融資券；及
(iii) 將上述議案(i)及(ii)提呈臨時股東大會作審議及批准。
本公司董事會於2024年9月27日宣佈已就下列議案作出決議：
(i) 提名謝蒙萌女士為本公司第十一屆董事會非執行董事；及
(ii) 將上述議案提呈臨時股東大會作審議及批准。
本公司監事會於2024年9月27日宣佈已就下列議案作出決議：
(i) 提名沈志遠先生為本公司第十一屆監事會非職工監事；及
(ii) 將上述議案提呈臨時股東大會作審議及批准。
本公司董事會於2024年10月29日宣佈已就下列議案作出決議：
(i) 提名楊少軍先生為本公司第十一屆董事會非執行董事；
(ii) 提名楊建國先生為本公司第十一屆董事會非執行董事；及
(iii) 將上述(i)及(ii)議案提呈臨時股東大會作審議及批准。
本通函旨在向 閣下提供(1)調整擬註冊的中期票據及公司債券期限詳情；(2)建議發行超短期融資券詳情；(3)補選非執行董事及非職工監事詳情及(4)2024年第二次臨時股東大會通知。
B. 調整擬註冊的中期票據及公司債券期限
於2023年6月20日，本公司股東大會以特別決議案方式審議通過註冊發行規模不超過人民
幣80億元（含80億元）的公司債券，當時獲批的期限為不超過十年。詳情請參閱本公司2023
年5月19日的通函及2023年6月20日的股東大會決議公告。截至本通函日，由於本公司融資
安排調整，本公司尚未完成在中國證券監督管理委員會註冊，尚未發行該股東決議項下中
人民幣80億元的公司債券。
於2024年6月26日，本公司股東大會以普通決議案方式審議通過註冊發行規模不超過人民
幣40億元（含40億元）的中期票據，當時獲批的發行期限為不超過五年。詳情請參閱本公司
2024年6月3日的通函及2024年6月26日的股東大會決議公告。截至本通函日，由於本公司
融資安排調整，本公司尚